La Guardia Civil ha requerido documentación en la sede central del Banco Santander en relación con la investigación por blanqueo al HSBC que se destapó tras la Lista Falciani, según afirmó la Guardia Civil a lainformacion.com.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han personado en a sede central del Banco Santander, en Boadilla, Madrid, para requerir información sobre "determinadas cuentas corrientes" en el marco de una causa contra el banco HSBC a raíz de la información contenida en la llamada 'Lista Falciani'.
La investigación sigue el mandato del juzgado 5 de la Audiencia Nacional y en el marco de las pesquisas del sumario que investiga el sobre blanqueo del HSBC.
Fue iniciada por el titular del Juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata con relación a la lista Falciani, que agrupa a más de 600 titulares españoles de cuentas opacas con un valor de cerca de 6.000 millones de euros en la sede suiza de HSBC.
La causa está declarada secreta. El requerimiento se refiere a "determinadas cuentas corrientes" a raíz de la investigación abierta por la llamada 'lista Falciani', la lista que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores.
El requerimiento es subsidiario al registro, es decir, los agentes solicitan al banco la información y sólo si no se les facilita proceden a registrarlo.La Agencia Tributaria acusa a HSBC de ayudar a crear sociedades pantalla en paraísos fiscales.Banco Santander colaborará
Banco Santander ha informado de que está atendiendo la petición de información sobre movimientos de determinadas cuentas corrientes entre entidades realizada por la Guardia Civil, que se ha personado en la sede central del grupo bancario en el marco de una causa contra el HSBC a raíz de la información contenida en la denominada 'Lista Falciani'.
La entidad presidida por Ana Botín ha afirmado en un comunicado que está atendiendo dicho requerimiento suministrando "todos los datos disponibles". El banco ha garantizado además que está prestando y prestará "en todo momento" la colaboración requerida por las autoridades.
El requerimiento es subsidiario al registro, es decir, los agentes solicitan al banco la información y sólo si no se les facilita proceden a registrarlo.No defraudaron cantidades de "extraordinaria relevancia"
Los 40 acusados de la 'lista Falciani' que serán investigados por distintos juzgados territoriales de toda España no defraudaron cantidades de "extraordinaria relevancia", según precisa el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en uno de los autos en los que se inhibe a favor de uno de ellos, al que ha tenido acceso Europa Press.
La investigación arrancó en junio de 2013, con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción. Ahora el juez levanta el secreto de sumario en relación con estas nuevas piezas y se inhibe a los tribunales del lugar donde estas 40 personas o grupos familiares tenían sus domicilios fiscales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios