Fiscales guatemaltecos incautaron este viernes documentos de un banco local como parte de una investigación por lavado de dinero que involucra a una empresa panameña, aunque descartó que el hecho tenga relación con los "Panama Papers", informó una fuente judicial.
Julia Barrera, vocera de la Fiscalía, dijo a periodistas que la entidad judicial actuó tras una denuncia hecha por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), instancia estatal que vigila los movimientos financieros para prevenir el lavado de dinero y otros delitos, como el financiamiento del terrorismo.
De acuerdo con la fuente, la transacción sospechosa, de la que no se precisó un monto, fue hecha en el Banco de los Trabajadores por el "inversionista extranjero de nombre Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta" de nacionalidad venezolana, representante legal de la firma DHK Finance INC Panamá, establecida el 12 de octubre de 2011 en Ciudad de Panamá.
"Se detecta que es dinero posiblemente proveniente de actividad ilícita y se ha secuestrado documentación que la Fiscalía considera importante para la investigación", agregó Barrera.
La funcionaria judicial señaló que no se ha encontrado ningún vínculo de este caso con los "Panama Papers", millones de documentos que revelaron cómo la firma de abogados panameña Mossack Fonseca creó empresas offshore que permitieron evadir el pago de impuestos a empresas y personalidades de todo el mundo.
El Banco de los Trabajadores manifestó en un comunicado su disposición a cooperar con las autoridades en el proceso de investigación, de éste o "cualquier otro caso que nos soliciten".
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