El FBI usa Twitter y Facebook para vigilar fraudes en fondos de inversión

El FBI ve a la redes sociales como un terreno potencialmente fértil para los fraudes en fondos de inversión y tiene personal examinando Twitter y Facebook, según dos destacados agentes que dirigen una investigación sobre el uso de información confidencial en los mercados dentro de la industria de los fondos de inversión.

April Brooks, agente especial a cargo de la oficina de Nueva York del FBI, y David Chaves, un agente de supervisión, han asegurado que es difícil predecir cuál será la próxima oleada de fraudes de este tipo, pero han asegurado que habrá mucho que hacer debido a los avances en la tecnología y las redes sociales.

"Les diré que la tecnología tendrá un gran papel, así como los medios sociales, Twitter. Cualquier tipo de tecnología que sea nueva y que no exista, si hay alguna manera de explotarla, estos individuos la explotarán", ha comentado Brooks a Reuters Televisión en una entrevista para la Cumbre de Reuters sobre el Panorama de Inversión 2013.

Brooks y Chaves supervisan la que el FBI llama 'Operación Perfect Hedge', que ha llevado a acusar a más de 60 operadores de fondos de inversión, analistas y asesores de la industria.

El martes pasado, un día después de la entrevista con Reuters TV, el Gobierno estadounidense acusó a un ex empleado de SAC Capital de Steven A. Cohen, Mathew Martoma, de formar parte de un plan que utilizaba información confidencial que según los fiscales ha sido "el más lucrativo" de la historia, en 276 millones de dólares (212 millones de euros).

Aunque Cohen, cuyo fondo de inversión por valor de 14.000 millones de dólares (10.799 millones de euros) es uno de los más exitosos y conocidos de Wall Street, no fue acusado de nada, la queja dice que concluyó las transacciones de Elan Corp y Wyeth en julio del 2008 antes de conocerse malas noticias sobre unos ensayos clínicos en los que trabajaban ambas compañías.

Brooks y Chaves no han hecho declaraciones sobre el caso SAC durante la entrevista, y han declinado hablar sobre investigaciones en curso. "Algunos creen que el uso de información confidencial está aumentando y que está llegando a un máximo. Yo sugeriría que no hemos llegado", ha declarado Chaves.

Adoptan Twitter

Los fondos de capital riesgo, grandes inversores institucionales y firmas de inversión como Muddy Waters (@muddywatersre), han adoptado Twitter como una plataforma para compartir sus ideas y estrategias de inversión.

"La gente ha usado Twitter como un mecanismo de distribución poderoso, ocasionalmente con un impacto significativo en el mercado", ha destacado el analista independiente Daniel Yu, un ávido usuario de Twitter con el seudónimo @LongShortTrader.

Estudios e informes de investigación han mostrado que Twitter puede usarse como un indicador temprano del cambio del sentimiento inversor sobre títulos y productos concretos. Esto permite que los datos de Twitter se usen para predecir fluctuaciones de precios en el mercado.

Algunos fondos de inversión y otros inversores han criticado a las autoridades estadounidenses por perseguir el uso de información privilegiada para desviar la atención del hecho de que la ley no ha conseguido acusar a los banqueros de Wall Street de la crisis financiera.

Brooks y Chaves han reconocido las críticas y han dicho que existe el deseo de acusar, pero que las leyes no están ahí para criminalizar acciones que algunos creen que deban ser castigadas.

"No diría que hemos perdido oportunidades", ha comentado Brooks sobre la crisis financiera que estalló en el 2008. "Podría haber otros que son responsables pero que no necesariamente violan los estatutos federales".

Los dos agentes han explicado que no hay una campaña contra la industria de los fondos de inversión -conocidos popularmente como "fondos buitre"-, sino que su investigación es parte de un esfuerzo por volver a los mercados más justos para todos.

"El mensaje es que estamos allí afuera, y vamos a seguir estando allí afuera", ha comentado Brooks. "Este tipo de violación, este tipo de delito impacta sobre todos", ha añadido.