El sepblac lleva a la fiscalía a los gestores de banco madrid por indicio de blanqueo de capitales

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha denunciado ante la Fiscalía a los gestores de Banco Madrid por indicios de blanqueo de capitales.
Según confirmaron fuentes del organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, se ha abierto un procedimiento sancionador por infracciones graves y muy graves sobre la Ley de Blanqueo de Capitales.
De este modo, el Sepblac considera que podrían existir delitos relacionados con el blanqueo de capitales, después de realizar un informe tras analizar la entidad durante casi un año.
El Banco de España decidió el martes la intervención de Banco Madrid, después de que el Tesoro de Estados Unidos señalara a su matriz Banca Privada d'Andorra (BPA) por haber podido colaborar en blanqueo de capitales. Además, el jueves acordó sustituir al Consejo de Administración.
Ante esta petición y para preservar la estabilidad de la entidad y su operativa, la Comisión Ejecutiva del Banco de España acordó sustituir el Consejo de Administración.
Así, designó administradores provisionales a José Antonio Portugal Alonso, José Borrúe Asensio y Antonio Ricardo Lucio-Villegas Spillard, "dejando sin efecto a partir de esta fecha la medida de intervención previamente acordada".