La Guardia Civil ha desarrollado este martes una operación contra el blanqueo de capitales en Marbella (Málaga) de la familia Al Assad, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
La operación está siendo desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. La investigación, según las citadas fuentes, se centra en los negocios de Rifaat Al-Assad, tío del actual presidente de Siria, Bashar Al-Assad. Rifaat al Assad fue expulsado en los años 80
Rifaat Al Assad fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano, Hafez Al Asad, padre del actual Presidente Bashar Al Asad. En los años 80 su hermano y entonces presidente le expulsó del país, por temor de que organizara un golpe de estado contra él. Existen indicios de que le entregó más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Con ese dinero se fue a Francia, donde en 1984 empezó a comprar propiedades inmobiliarias.
El juez de la Mata ha ordenado 15 entradas y registros, la mayoría en Puerto Banús, tres requerimientos con advertencia de registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de 16 personas físicas vinculadas a Rifaat Al Assad así como el bloqueo de otras 76 cuentas corrientes de personas jurídicas. No se han acordado detenciones.
La investigación abierta por las autoridades judiciales francesas permitió concluir que esa fortuna, procedente de malversaciones de fondos públicos, la utilizó para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio, acumulando un patrimonio inmobiliario en Francia, Curazao, Liechtenstein y Luxemburgo. La investigación judicial francesa cifra en 90 millones de euros el patrimonio inmobiliario de la familia de Rifaat Al asad en este país.
Posteriormente, los investigadores franceses acreditaron que parte del parque inmobiliario de Rifaat Al Assad terminó en Marbella. En 2016, la justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada. Fruto de la cooperación judicial de países de la Unión Europea, se pudo acreditar que Rifaat Al Assad posee un patrimonio a su nombre en España, bajo el nombre de sociedades administradas por familiares suyos, como dos de sus hijos y alguna de sus mujeres, que se dedican a gestionar el patrimonio de Rifaat.
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