Detenidos en madrid familiares de un ‘alunicero’ que blanqueron más de dos millones de euros de robos

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a ocho miembros de una familia por blanquear más de dos millones de euros procedentes de robos, en su mayoría alunizajes y butrones en comercios. Varios de los arrestados son parientes de un conocido ‘alunicero’ de la capital.
Según informó la Policía, los arrestados, algunos con ingresos declarados de apenas 300 euros anuales, eran propietarios de 18 inmuebles valorados en más de 1.800.000 euros.
Por todo lo anterior se ha detenido en Madrid a ocho personas -cinco mujeres y tres hombres-. Estos implicados disponían de 15 vehículos de alta gama y 60 cuentas bancarias muy abultadas, lo que les llevaba a tener gastos declarados muy por encima de los ingresos que les constaban. Las pesquisas también han permitido demostrar que los arrestados habían constituido cuatro empresas que no disponían de actividad real.
Los investigados, con edades comprendidas entre los 35 y los 49 años de edad, llegaban a emplear a sus parejas sentimentales e incluso a menores de edad para adquirir los bienes y ocultar así la procedencia ilícita de las propiedades.
CUENTAS DE 800.000 EUROS
Las pesquisas han revelado además que entre los detenidos se encuentran parientes de un conocido ‘alunicero’ de Madrid. Como consecuencia de la operación, se han bloqueado 60 cuentas bancarias, algunas con movimientos superiores a los 800.000 euros, e impuesto el cese de la actividad de cuatro empresas.
La investigación se inició en marzo del 2014, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que varios miembros de una familia de Madrid podrían estar blanqueando dinero procedente de diversas actividades fraudulentas.
Los investigadores pudieron constatar la adquisición de varios inmuebles y vehículos de alta gama, en la mayoría de los casos abonados en metálico por algunos de los sospechosos. Asimismo, los arrestados, a pesar de declarar ingresos económicos escasos o en algunos casos nulos, disponían de cuentas bancarias en las que constaban movimientos de grandes cantidades de dinero.