Detenidos varios empresarios españoles por blanquear dinero del tráfico de cocaína de bolivia

La Policía Nacional ha detenido a varios empresarios, radicados en la provincia de León y en el norte de Portugal, por blanquear el dinero que generaba una red de bolivianos dedicada al tráfico de cocaína.
Según informó la Policía, los empresarios arrestados figuran entre los diez detenidos en esta operación, a los que se acusa de transferir dinero efectivo a Bolivia como si se tratara de inversiones inmobiliarias. Los arrestados percibían por ello un porcentaje del dinero.
Esta operación, en la que se han intervenido 425.000 euros procedentes del tráfico de drogas, se inició a principios de 2010, cuando los investigadores detectaron a un grupo de personas residentes en Ponferrada (León) y en otras ciudades próximas que habían iniciado una importante actividad financiera aparentando relevantes inversiones en Bolivia.
Las primeras pesquisas permitieron a los agentes confirmar que la finalidad real de estas operaciones era ocultar dinero obtenido del tráfico de cocaína. A raíz de estas informaciones, los agentes localizaron en Madrid a los miembros de la organización encargados de recibir y distribuir el estupefaciente en España.
6 MILLONES EN MEDIO AÑO
Se trataba de un grupo de ciudadanos bolivianos que recibía instrucciones directas de los responsables de la organización en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Estos individuos recibían la cocaína a través de correos humanos y después la repartían a traficantes de otras zonas de España, como Barcelona y Tenerife.
Debido a la importante cantidad de dinero en efectivo generado por el tráfico de estupefacientes y al desconocimiento del sistema financiero español, a los jefes de la organización les resultaba muy difícil trasladar tanto efectivo a su país sin levantar ningún tipo de sospecha.
Por esta razón, para poder llevar a cabo el blanqueo los traficantes recurrieron a los servicios de un grupo de personas dirigido por un empresario de Ponferrada, con el que colaboraban otros administradores, también de la región leonesa. Los miembros de este grupo empleaban dos sistemas diferentes para trasladar el efectivo hasta Bolivia.
El primero se materializaba mediante traslados físicos del dinero, y la segunda fórmula era utilizando la infraestructura bancaria de las que todos ellos disponían. Por sus servicios, los empresarios cobraban a la organización entre el 8 y el 10 por ciento de las cantidades blanqueadas.