La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar la información contenida en los conocidos como 'papeles de Panamá'. En la información que ha publicado La Sexta y El Confidencial se hace referencia a jefes de Estado, empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales.
La Fiscalía intentará determinar si ha existido algún tipo de delito fiscal en lo que afecta a España.
Hay que recordar que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya está analizando la información que ha sacado a la luz los llamados papeles de Panamá. Según explican desde la Agencia Tributaria a lainformacion.com, se está investigando " utilizando todos los instrumentos a disposición de la Agencia".En concreto, los inspectores de Hacienda están analizando las declaraciones que presentaron los citados en el modelo 720. También se está intentando conocer si existen vínculos de presentadores con terceros.El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este lunes que "seguramente la agencia tributaria" investigará la información procedente de los denominados 'papeles de Panamá' sobre la existencia de sociedades opacas detrás de las que estarían distintas personalidades españolas para estudiar "si la situación es legal y regular o se están incumpliendo alguna de las normas".Catalá ha sido preguntado por la filtración tras intervenir, precisamente, en unas jornadas sobre la seguridad de las inversiones en Iberoamérica.Ha señalado que lo conocido a través de una información realizada por un consorcio internacional de informadores "es una información periodística que sin duda habrá que investigar en el plano tanto fiscal como en su caso penal".
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