Latinoamérica muestra avances contra legitimación capitales, según expertos

Caracas, 27 sep.- Los países de América Latina han logrado "grandes avances" en los últimos años para fortalecer su marco jurídico contra la legitimación de capitales, destacó hoy en Caracas la presidenta del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, Annalibe Ruiz.

"Yo creo que las jurisdicciones de los países que conforman Latinoamérica hemos venido realizando grandes avances, grandes esfuerzos", dijo Ruiz a Efe durante la XXXIII reunión de ese organismo, dependiente de la Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas (Cicad), que se inició en la capital venezolana.

Durante el encuentro de dos días y en el que Venezuela asumió la Presidencia de ese grupo, los expertos buscan desarrollar e implementar "contramedidas" para "minimizar" el riesgo de la legitimación de capitales a partir de las medidas adoptadas en sus países.

"Puedo ver cómo los países, independientemente de su economía, de su número de habitantes, de su situación política, lo que buscan es fortalecerse y minimizar este tipo de riesgos", resaltó.

Señaló que están trabajando en un proyecto de intercambio de información entre organismos de investigación criminal y las unidades de inteligencia en el mundo, aunque no ofreció más detalles.

Indicó que preparan la planificación estratégica para el próximo año del grupo de expertos dentro de la Cicad, un organismo creado en el seno de la Organización de Estados Americano (OEA) para afrontar el tráfico de drogas y sus consecuencias en los países miembros.

Ruiz advirtió de que "la legitimación de capitales no solo es producto del tráfico de drogas" y advirtió que hay otros delitos, como la delincuencia organizada, que "pueden derivar" en esta modalidad delictiva.

La funcionaria apuntó que la legitimación de capitales "es un delito trasnacional y no solamente se ha dado en América Latina", por lo que subrayó la importancia de que la región se integre para fortalecer su marco jurídico y ayudar a los países a que implementen medidas para prevenirlo.