La Reserva Federal (Fed) estadounidense anunció el jueves que ordenó al Agricultural Bank of China, uno de los mayores bancos chinos, ajustar sus controles internos contra el lavado de activos.
La decisión fue anunciada después de que una exempleada demandara al banco el año pasado, afirmando que había sido maltratada y forzada a dejar su empleo luego de que ella informara a la Fed que el banco probablemente estuviera violando reglamentación vigente contra el lavado de dinero.
La empleada, Natasha Taft, llegó a un acuerdo con el banco a principios de mes, sin que se hiciera público ningún cargo contra ella.
Pero la Fed dio seguimiento al caso, alcanzando un acuerdo por el que el banco incrementará sus controles internos para asegurar que las transacciones que maneja son legítimas.
El acuerdo da al banco 60 días para completar la revisión de sus procedimientos y comunicar a la Fed cómo mejorará el monitoreo de sus transacciones y prevendrá el lavado de activos.
pmh/ja
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios