PAPELES PANAMÁ. LA AEB DESTACA QUE GRACIAS A LA BANCA SE CONOCEN MUCHAS "OPERACIONES SOSPECHOSAS"

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, defendió este jueves que las entidades financieras, lejos de poner trabas en las investigaciones de sociedades radicadas en paraísos fiscales, cooperan activamente aportando información de utilidad para el Fisco.
En rueda de prensa tras la Asamblea Anual de la patronal, Roldán dijo que es importante subrayar que las prácticas bancarias de hace 30 años son “muy distintas” a las que se aplican en la actualidad.
En este sentido, el responsable de la Asociación Española de Banca quiso dejar claro que muchas de las operaciones sospechosas se conocen gracias al “reporte” por parte de las entidades financieras al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
“Muchas veces esto no se conoce pero es un elemento fundamental”, aseveró el presidente de la AEB en referencia a la colaboración de los bancos con las autoridades fiscales.
Por ello, Roldán añadió que, si bien no conoce los detalles concretos porque son confidenciales, “de manera sistemática el blanqueo de capitales se basa en operaciones sospechosas”.
En este punto, denunció que en algunas ocasiones, cuando algunas operaciones de este tipo salen a la luz, “parece que la entidad es culpable, cuando es la que ha permitido que se conozca”. Por ello, reconoció que la relación de suministro de información entre la banca y las autoridades tributarias en España “es perfecta”.
Según reconoció, durante los últimos años se ha producido un “impulso muy fuerte” en la cooperación internacional en esta materia y se han sentado unas bases “distintas a las que teníamos hasta ahora”.
“En estos tiempos, las necesidades de mayor transparencia son absolutas y hay que ser conscientes de que esa cooperación fiscal es necesario que se extienda a todos los territorios del mundo”, puntualizó.
No obstante, el presidente de la patronal bancaria reconoció que, pese a que han cambiado las formas de colaborar en materia fiscal, “probablemente tienen que cambiar más cosas para completar ese mapa”.