Buenos Aires, 13 ago.- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina allanó hoy la sede de la filial local banco británico HSBC en el marco de una investigación por presunta evasión tributaria y lavado de dinero, informaron fuentes oficiales.
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación del Fisco de maniobras de supuesta evasión por 224 millones de pesos (27 millones de dólares) y de presunto lavado de dinero por 392 millones de pesos (47,4 millones de dólares).
El Fisco denunció en marzo de 2013 ante la Justicia estas supuestas maniobras irregulares efectuadas desde 2009.
Fuentes judiciales citadas por la agencia oficial Télam dijeron que en el allanamiento de hoy parte de la documentación buscada no pudo ser supervisada pues representantes del HSBC informaron que esos papeles se perdieron en el incendio de febrero pasado del depósito en Buenos Aires de la estadounidense Iron Mountain, dedicada al archivo de información.
Al momento de elevar su investigación a la Justicia, la AFIP denunció una presunta asociación ilícita entre directivos del banco y empresarios privados, quienes habrían montado un mecanismo de evasión tributaria a través de la elaboración de facturas ficticias.
La directora de la Oficina de Prensa para América Latina del HSBC, Lyssette Bravo, confirmó a Efe que "en el marco de una investigación judicial originada en una denuncia presentada por AFIP, HSBC Bank Argentina ha aportado al juzgado la documentación relativa a los clientes que le fuera requerida".
"El Grupo HSBC colabora y colaborará la Justicia y los reguladores en su labor de hacer cumplir las legislaciones vigentes en cada jurisdicción en que opera", aseguró Bravo.
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