Hacienda ingresa 260 millones de 300 ciudadanos con cuentas opacas en Suiza

Madrid.- La Agencia Tributaria (AEAT) ingresó hasta septiembre 260 millones de euros procedentes de 300 contribuyentes que voluntariamente han regularizado los fondos que tenían ocultos en el banco HSBC en Suiza, lo que supone normalizar la situación de la mitad de los 659 contribuyentes investigados.

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, explicó hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso que se trata de la operación contra el fraude fiscal "más grande de toda la historia del país", aunque no quiso hacer cálculos sobre el importe total que podría ingresar la AEAT.

No obstante, dijo que como mínimo la suma ingresada se incrementará entre el 50% y el 150% (de 130 a 390 millones más), dependiendo de las sanciones que se apliquen a quienes ya han presentado las declaraciones complementarias para aclarar su situación con el fisco.

En este sentido, Ocaña aclaró al término de su comparecencia que están siendo investigados los 659 contribuyentes (2 personas jurídicas y 657 físicas) que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, aunque no quiso revelar el importe depositado en dichas cuentas.

Tampoco quiso revelar cuáles son las dos empresas involucradas en este fraude, aunque dijo que pertenecen al sector de la intermediación, ni precisó si ya se ha enviado información a la Fiscalía Anticorrupción sobre los casos en los que se han detectado indicios de delito fiscal.

Durante su intervención ante la Comisión, Ocaña recordó que la AEAT tuvo conocimiento de este fraude a finales del pasado mayo a través de la información remitida por las autoridades francesas.

A mediados de junio se envió a los 659 contribuyentes implicados un requerimiento para que se pusieran al día con Hacienda, procedimiento que fue criticado por la diputada del PP Ana Madrazo por considerar que podía generar dudas sobre la equidad del sistema fiscal.

Ocaña explicó que se optó por el requerimiento para evitar la prescripción del fraude, ya que la información recibida se refería a los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, el primero de los cuales prescribía el 30 de junio pasado.

Al notificar los requerimientos se interrumpió el plazo de prescripción y se ganó tiempo para el resto de actuaciones, afirmó, al tiempo en que insistió en que no ha habido "ni perdón ni trato de favor" para ningún contribuyente.

Al margen de las cuentas suizas, Ocaña dio explicaciones sobre las cuentas ocultas de clientes españoles en Liechtenstein descubiertas entre 2007 y 2008 por la información facilitada por las autoridades del Reino Unido.

Al respecto dijo que siguen abiertos en la vía judicial ocho procesos por delito fiscal, además de otro general en el que están imputadas nueve personas más, del total de 200 clientes españoles (de 85 familias) que contaban con cuentas opacas en el LGT Bank de Liechtenstein.

Ocaña explicó que la información conocida entre 2007 y 2008 se refería al ejercicio fiscal 2002, que ya estaba prescrito, por lo que la AEAT derivó a la Fiscalía Anticorrupción los casos susceptibles de ser enjuiciados por delito fiscal.

En total, se envió a la fiscalía información sobre 65 personas, en tanto que la justicia admitió a trámite procedimientos que implicaban a alrededor de 40 personas, de los que buena parte se archivaron al acreditarse que los fondos defraudados se correspondían a ejercicios ya prescritos.

En este caso, los ingresos obtenidos por la AEAT procedentes de declaraciones extemporáneas, con el recargo correspondiente, ascendieron a 8 millones de euros.