CUARENTA DETENIDOS POR CLONACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

La Guardia Civil ha detenido a 40 personas por su presunta pertenencia a una organización criminal internacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias para realizar cargos en ellas y, posteriormente, adquirir bienes de alto valor y propiedades inmobiliarias en Nigeria. Se calcula que estafaron una cantidad superior a 1.800.000 euros.
Según informó la Benemérita, las detenciones se han realizado en las provincias de Cádiz (ocho detenidos), Sevilla (22), Málaga (cinco), Madrid (dos), Alicante (dos) y Valencia (uno) y se han practicado 15 registros domiciliarios.
Los agentes han intervenido numerosos elementos para la falsificación de tarjetas de crédito y de documentos públicos, tarjetas bancarias clonadas y en blanco, clonadoras, abundante documentación y más de 45.000 euros en efectivo, y se han inmovilizado numerosas cuentas bancarias y productos financieros.
La operación, denominada ‘Currusco’, se inició cuando la Guardia Civil detectó una serie de pagos fraudulentos realizados con tarjetas bancarias clonadas, que se habían realizado desde unas empresas ubicadas en la sierra de Cádiz.
EMPRESAS FICTICIAS
Posteriormente los agentes localizaron en Sevilla un grupo de personas que creaban empresas ficticias utilizando identidades falsas. Además, constataron que la red estaba cometiendo estafas bancarias de grandes cantidades de dinero a empresas internacionales, utilizando para ello el denominado método de 'Phishing'.
El cabecilla contactaba con otros miembros en el extranjero y aportaba los medios necesarios para la comisión de los fraudes. Por debajo se encontraba un subjefe afincado en la zona de Sevilla, responsable de dirigir y contactar con otros miembros de la red tanto en territorio español como en el extranjero responsables de proporcionar las tarjetas y las cuentas.
La red utilizaba como 'mulas' a personas que facilitaban sus cuentas bancarias y de correo electrónico, para mover el dinero estafado, llegando a crear empresas ficticias y sin actividad comercial alguna para obtener de las entidades financieras los terminales TPV, con los que luego se realizarían los cargos a las tarjetas clonadas.
AYUDA HUMANITARIA
Asimismo, se ha podido constatar que la red habría creado de manera ficticia una fundación de ayuda humanitaria para la República Dominicana, que vendía unos supuestos bonos humanitarios.
Han sido necesarios hasta siete traductores de distintos dialectos africanos, entre ellos broken english, yoruba, edo, hausa y ghana, para desentrañar las conversaciones de la organización.