LA CÚPULA DEL HSBC DECLARA ESTA SEMANA EN LA AUDIENCIA POR EL CASO DE LA ´LISTA FALCIANI´

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre el lunes y el miércoles de esta semana a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la `lista Falciani´.
En concreto, esta investigación constituye una pieza separada de la investigación derivada de la 'lista Falciani', llamada así por el nombre del informático que sustrajo datos de 130.000 clientes de la unidad helvética del HSBC en la que trabajó entre el 2006 y el 2008. En concreto, el juez imputa a siete directivos del Banco Santander y tres del francés BNP.
En esa lista aparecen los datos de 2.694 españoles que acumulaban en Suiza cuentas y fondos por valor de 1.700 millones de euros. De acuerdo con los informes de Banco de España, el juez considera que hay indicios suficientes de que las tres entidades ayudaron a esconder y mover entre España y Suiza rentas y patrimonios a ciudadanos españoles "con la intención de ocultar" esos movimientos a Hacienda.
La identidad de algunos de estos clientes se pudo destapar gracias a los datos aportados por Falciani y fueron denunciados por delito fiscal, pero también hay "otros implicados cuya situación actualmente se desconoce".
"Los peritos concluyeron que el funcionamiento del banco HSBC está preparado para la ocultación del patrimonio y datos sensibles de sus clientes", destaca el auto del magistrado. También apunta que el banco facilitaba "activamente" servicios como la creación de sociedades pantalla en paraísos fiscales para ocultar la procedencia y los movimientos del dinero.
Los empleados de la entidad incluso advertían a los clientes del riesgo de cruzar la frontera con altas sumas de efectivo, les negaban la posibilidad de recibir todo el dinero en efectivo en España o Portugal cuando la cuantía era alta, y canalizaban la repatriación de los mismos a través de Andorra.
Los investigados ocupaban cargos de responsabilidad en el HSBC en el 2016 y el 2017. Se trata de Christopher Meares y Clive Bannister, consejeros delgados, Peter Widmer, presidente del consejo de administración, Didier Péclard, responsable del servicio jurídico y de cumplimiento normativo, y Beatriz Sánchez, Pierre-Alain Sigg y María Sánchez, directivos que realizaron "numerosas visitas en España a clientes investigados" por la 'lista Falciani'.
El Santander ayudó al HSBC a realizar estas transferencias entre España y Suiza sin identificar a los clientes.
Los datos de la 'lista Falciani' permitieron identificar a varios de ellos, como Daniel Alain Prejger y su esposa Cristina, Martín Cual Frau, Antonio Seijo Navarro y León Stoffberg.
BNP, por su parte, intermedió para que la sociedad panameña en la que Emilio Botín, su hermano Jaime y los hijos de ambos tenían oculta su participación del 8% del capital de Bankinter vendiese parte de estas acciones a espaldas de Hacienda, una operación destapada por Francia gracias a la 'lista Falciani' y que no tuvo consecuencias judiciales porque los afectados regularizaron su situación con el fisco.