Amplia operación de la guardia civil contra la corrupción internacional

La Guardia Civil, junto con la Policía de Luxemburgo, ha desarrollado la operación 'Angora', en la que han sido detenidas 10 personas, nueve en España y una en Luxemburgo, por presuntos delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organización criminal.
Según informó el Ministerio del Interior, los responsables de las empresas implicadas, con la colaboración de un despacho de abogados luxemburgués, habrían desviado supuestamente decenas de millones de euros a través de Nueva Zelanda, Gibraltar, Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Madeira, Angola y Luxemburgo.
Se han llevado a cabo de forma simultánea 16 registros, 13 en España, dos en Luxemburgo y uno en Portugal, en los domicilios de los implicados, en entidades bancarias y en las sedes de las empresas que conformaban la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de un multimillonario contrato con Angola.
Investigadores de la Guardia Civil se han trasladado a Portugal y Luxemburgo para participar en los registros allí realizados, destacando el realizado en un despacho de abogados en Luxemburgo, cuya responsable tejió supuestamente la estructura de blanqueo necesaria para desviar y blanquear los fondos.
ANGOLA
La investigación se inició en el año 2013 a raíz de la información recibida de las autoridades judiciales de Luxemburgo, que advirtieron de la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente.
Fruto de la investigación, una de las primeras desarrolladas en el ámbito de la corrupción internacional llevada a cabo por un cuerpo policial, se pudo determinar que estos fondos tenían su origen en un contrato entre una UTE española y el Gobierno de Angola para la entrega de material policial a ese país, por el que el Gobierno angoleño habría abonado la cantidad aproximada de 152 millones de euros.
La Dirección General de la Guardia Civil detalla en una nota que el contrato habría servido como pantalla para desviar una gran parte del importe del mismo, principalmente a través de Luxemburgo, en beneficio de los responsables y partícipes de la UTE, así como de los responsables de la adjudicación del contrato en Angola.
El desvío millonario de fondos fue posible gracias a la colaboración de un despacho de abogados de Luxemburgo, que habría creado para la organización, además de la ficción necesaria de parte del contrato para justificar el desvío, una estructura financiera altamente sofisticada necesaria para blanquear los fondos desviados, utilizando para ello paraísos fiscales como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo.
COLABORACIÓN POLICIAL
"Ante la sofisticada estructura creada por la organización para el desvío y blanqueo de las millonarias cantidades desviadas del contrato, se creó un grupo permanente para el intercambio de información entre la Policía del Gran Ducado de Luxemburgo y la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada", indica la nota.
En los registros realizados se han intervenido 116.000 euros, cerca de 200 libras y más de 16.000 dólares, ordenadores y abundante documentación de interés para la investigación, tanto en soporte papel como informático, procediéndose al mismo tiempo al bloqueo de numerosas cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.
La operación realizada simultáneamente en España, Luxemburgo y Portugal, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la coordinación Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apoyados por unidades del mismo cuerpo de las zonas de actuación y por la Policía de Luxemburgo y por la Policía Judiciaria de Portugal en sus respectivos países. Las diligencias están secretas y no se descartan nuevas actuaciones.