México, 15 oct.- La autoridad mexicana reguladora de los bancos impuso una multa por 29,9 millones de pesos (2.2 millones de dólares) al grupo Banamex, filial del estadounidense Citigroup, por violar las "disposiciones de carácter prudencial" en operaciones de crédito, informaron hoy fuentes oficiales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) precisó que en una visita a Banamex en febrero pasado se encontraron registros de "conductas contrarias" a las normas financieras que obligó a aplicar "medidas correctivas" de inmediato.
Asimismo, el organismo señaló que Banamex omitió crear los mecanismos de control eficientes para verificar la "debida observancia de las funciones a cargo de la contraloría interna".
La CNBV indicó que durante esa visita también se conocieron "hechos posiblemente constitutivos de delito" por lo que se informó a las instancias competentes, respecto a las conductas de personal de Banamex y de Oceanografía por la realización de operaciones "a sabiendas que estas resultarían en quebranto al patrimonio del propio banco".
En respuesta, el Banamex afirmó en un comunicado que acata y ha pagado la multa y asume las observaciones hechas por la CNBV con quien colabora para "la instrumentación y cumplimiento puntual de las medidas de corrección".
La filial de Citigroup recordó que desde que se detectaron y denunciaron los hechos ante las autoridades, el banco inició una investigación en todas las áreas y se tomaron las medidas para prevenir y evitar casos similares.
También se desarrolló una revisión integral de sus procesos y controles y se determinó que ese fraude citado fue de "carácter excepcional" por lo que se procedió a actualizar y reforzar sus controles y procedimientos en todas las áreas operativas de la empresa.
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