Fiscalía pide investigar a empresarios que blanquearon dinero con red de Gao

Madrid, 12 feb.- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que abra una línea de investigación sobre los empresarios y personas acaudaladas que supuestamente usaron la red mafiosa liderada por el chino Gao Ping para blanquear dinero.

En un escrito dirigido al juez, los fiscales del caso Emperador piden que se investigue a estas personas, que son alrededor de unas trece y de las que, en función al transcurso de las pesquisas, se podría solicitar su declaración, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Entre ellas se cuentan tres parientes lejanas del Rey Juan Carlos -María Margarita Borbón dos Sicilias Lubomirska, su hermana María Inmaculada y la hija de esta María Illa García de Sáez Borbón dos Sicilias-, además de Javier Eduardo Rosón Boix, Vicente María Gregorio Abello, Rafael Pallardo o Fermín Lecanda.

Estas personas están relacionados con la llamada "trama hebrea" de la red de Gao Ping, una organización dirigida por ciudadanos de origen israelí que ayudaba a los adinerados españoles, así como a la red china, a blanquear grandes cantidades de dinero.

En esta trama figuran joyeros y "diamanteros" miembros de una red que, según la Policía, gozaba de una "estructural discreción" que raya "el hermetismo en ciertos aspectos", lo que les permitió extender su capacidad de influencia y su "dominio del mercado clandestino".

Dicha organización, liderada en España por Malka Mamam, española nacida en Israel, detenida durante la operación Emperador, captaba a empresarios y personas acaudaladas, a los que la Policía llama "receptores", con mucho dinero en paraísos fiscales, y que o bien querían tenerlo en metálico sin pagar impuestos o bien no deseaban que se supiera su verdadero patrimonio.

La red hebrea les entregaba el dinero metálico a cambio de comisiones, y colaboraba para ello con la red de Gao Ping, que necesitaba traspasar a China grandes cantidades de dinero sin pagar impuestos.