La agencia tributaria desmantela una organización dedicada a la importación de mercancías de china

Funcionarios de la Agencia Tributaria están procediendo al desmantelamiento de una organización dedicada a la importación de mercancías de China que minusvaloraba los valores declarados a la Aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública, tanto en los aranceles de importación como en el IVA y en el Impuesto de Sociedades.
Según fuentes de la investigación, la organización habría realizado más de 15.000 envíos de mercancía en los últimos cinco años, calculándose que el fraude al Fisco, pudiera haber superado los 100 millones de euros.
En la ‘Operación Juguetes’ participan además de los funcionarios de la Agencia Tributaria, adscritos a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Aduanas, Vigilancia Aduanera y Auditoría Informática, miembros de la Fiscalía Anticorrupción.
La organización vendría operando desde hace años, cambiando de procedimientos y lugares de despacho para evitar ser detectados, realizando en los últimos años los despachos de importación por aduanas desde Holanda, indicaron las citadas fuentes.
En un buen número de esas importaciones la mercancía se dirigía posteriormente a España. Al entrar en territorio aduanero a través de un país tercero de la UE se evitaban los controles de las autoridades fiscales españolas.
Durante el desarrollo de este operativo se están efectuando 24 registros en empresas y domicilios particulares, incautándose documentación, ficheros informáticos y otros elementos de prueba.
Está prevista la detención de un total de 25 personas, principalmente de nacionalidad española y china, en distintas localidades de Madrid y de otras provincias como Alicante y Almería, acusados por su participación o colaboración en presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.
Así mismo en el ámbito internacional, se ha contado con la colaboración de las autoridades Judiciales holandesas y del FIOD (policía fiscal holandesa). Los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas.