Ocho detenidos por estafar más de 34.000 euros a través de Internet

Alicante.- La Policía Nacional de Alicante ha detenido a ocho personas acusadas de haber estafado más de 34.000 euros por la modalidad conocida como "phishing" o transferencias fraudulentas a través de Internet, han informado hoy fuentes de la Comisaría.

El ámbito de actuación de la organización era España, Rusia, Portugal y Alemania, según las mismas fuentes, que han señalado que entre los arrestados se encuentran dos de los principales responsables de la red.

En un registro practicado en el domicilio del "cabecilla" de la banda, en Benidorm, los agentes se han incautado de un subfusil de aire comprimido, cuatro ordenadores portátiles, documentación bancaria, varios soportes de almacenamiento informático y múltiples tarjetas SIM de teléfono.

Los detenidos, seis con antecedentes policiales, han sido puestos a disposición judicial, acusados de los delitos de estafa, blanqueo de dinero y asociación ilícita.

Las víctimas de la organización eran usuarios que operaban a través de banca on-line, cuyos ordenadores eran infectados con un virus para que los delincuentes pudieran acceder a sus datos bancarios.

Una vez que obtenían y manipulaban esos datos, los estafadores ingresaban las transferencias fraudulentas en cuentas bancarias de personas que previamente habían sido captadas por la banda -en el argot policial se conocen como "mulas"-, las cuales se quedaban con un porcentaje del dinero.

Además, los delincuentes mantenían contacto informático con escalones superiores a través de programas de encriptación de datos para dificultar la labor de investigación policial y judicial.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de enero, tras recibir la Policía Nacional una denuncia por una estafa realizada mediante una transferencia fraudulenta por importe de 2.800 y cuyo receptor era un joven de 26 años con residencia en el municipio alicantino de El Campello.

Los agentes descubrieron que existían otras dos transferencias fraudulentas por cuantías de 1.000 y 2.400 euros, respectivamente, y que la compañera sentimental de ese joven había recibido en su cuenta bancaria transacciones ilegales.

Tras capturar a la pareja, la Policía Nacional constató un aumento significativo de transferencias fraudulentas de tipo "phishing" en varias sucursales de El Campello, donde detectó la presencia de un grupo de delincuentes dedicado a la captación de personas que recibían en sus cuentas bancarias transferencias no consentidas.

Una vez que recibían esas transferencias, sus receptores las hacían efectivas y entregaban el importe ingresado -excepto un porcentaje del 10% que se quedaba el titular de la cuenta- a un ciudadano de origen ruso.

Este individuo, junto con otra persona de nacionalidad española, se encargaba de recoger el dinero para su posterior envío a Rusia.

Fuentes policiales han señalado que el dinero se remitía a aquel país a través de agencias de envío de dinero rápido.

Los investigadores localizaron a uno de los presuntos implicados en este tipo de estafa en la localidad alicantina de Finestrat, donde convivía con su compañera sentimental, quien se ocupaba de captar a los intermediarios en ambientes de prostitución.

Además, esta mujer se encargaba de ser el enlace entre su pareja y las "mulas" para concretar la recepción del dinero fraudulento en sus cuentas.

Tras percibir las "mulas" el porcentaje acordado, la mujer daba el resto del dinero a su compañero sentimental, quien, a través de la compra en sucursales de envío de dinero, adquiría tarjetas denominadas U-KASH por cantidades no muy elevadas para no levantar sospechas.

Esas tarjetas tenían asignado un número de código para que una persona situada en un escalón superior de la organización delictiva pudiera hacer efectivo el dinero.

En total se han realizado ocho detenciones, tres en Alicante, una en Villajoyosa, dos en El Campello y otros dos en Benidorm.