Un bufete de abogados de cataluña estafó 10 millones con documentos falsos

La Policía Nacional ha desmantelado en Cataluña una trama que giraba en torno a un bufete de abogados de Reus (Tarragona), que se dedicada a cometer fraudes y estafas a partir de documentos falsificados. Han sido detenidas 15 personas, que habrían defraudado por este procedimiento unos 10 millones de euros.
Según informó la Policía, tres de los detenidos eran miembros de un equipo especializado en falsificar carnés de identidad portugueses; certificados de residentes de la Unión Europea (UE); y tarjetas NIE de extranjeros residentes. Además se ha desmantelado el laboratorio donde confeccionaban las falsificaciones. Los otros 12 detenidos son presuntos autores de diverso delitos con los que habrían defraudado unos 10 millones de euros.
Con esta operación se ha desarticulado una organización cuya base de operaciones se centralizaba en un bufete de abogados de la localidad tarraconense de Reus, que utilizaba carnés de identidad portuguesas y otros documentos falsos como instrumento para la comisión de diversos delitos.
Concretamente, este bufete realizó alzamientos de bienes; fraudes a organismos públicos; y estafas a entidades privadas, mediante la adquisición o administración de empresas medinte un testaferro con identidad falsa, en escrituras públicas ante notario, etcétera.
EMPRESAS CON PROBLEMAS
La investigación comenzó en agosto de 2013, a raíz de una verificación de un carné de identidad portuguesa y un certificado de registro de ciudadano de la UE que resultaron ser falsos. Se inició una investigación para identificar a la persona que aparecía en las escrituras mercantiles de una empresa con identidad falsa, y se detectó que había seis empresas con el mismo administrador y procedimiento de creación similar.
Después de estudiar las seis mercantiles, los agentes perfilaron la forma de actuar de esta trama. Partían de una empresa con problemas de liquidez, normalmente de la rama de la construcción o inmobiliarias, que tuvo beneficios en el inicio de su actividad.
Cuando los ingresos se veían reducidos por diversos motivos, solucionaban sus problemas evadiendo los impuestos y las cotizaciones y aumentando las deudas con sus proveedores. Una vez en este punto, vendían la empresa, ypara ello utilizaban a un brasileño con identidad falsa portuguesa, el cual se convertía en testaferro de las sociedades.
DETENIDO UN NOTARIO
Transferidas las mercantiles al testaferro, éste autorizaba a los verdaderos administradores mediante poderes de gestión o de pleitos para que continuaran administrando la empresa y pudieran gestionar la venta de los bienes muebles o inmuebles de la misma.
La primera fase de la operación culminó con la detención de 12 personas, 11 en Tarragona y una en Lérida, entre ellas el notario que autorizó la mayoría de las escrituras públicas realizadas con la identidad falsa investigada.
En dos registros domiciliarios en las localidades de Lérida y Tarragona se intervinieron varias tarjetas de residencia falsas; un certificado de registro de la UE también falso; números de varias cuentas bancarias; un ordenador portátil; varias tarjetas de memoria; y varios pendrives. Además los agentes descubrieron la implicación en la trama de 12 mercantiles que habían conseguido defraudar unos 10 millones de euros.