El ex banquero Mario Conde abandonaba anoche su domicilio de la madrileña calle de Triana en el que ha sido detenido dentro de la denominada 'Operación Fénix' para pasar la primera noche en los calabozos con los que cuenta la Guardia Civil en su Comandancia de Tres Cantos.
Conde salía de su domicilio, que ha sido registrado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pasadas las once de la noche a bordo de un coche de color negro. El ex banquero iba en el asiento trasero del vehículo. Los registros han durado más de 14 horas. Cuenta La Razón que cuando llegó la Benemérita al domicilio Conde dijo: "Si es la Guardia Civil es que viene con los deberes hechos".
Inmediatamente después de él, ha salido de la vivienda su hijo Mario Conde en un coche de color blanco.
En el domicilio de la calle de Triana se han incautado de numerosa documentación, tanto en soporte digital como en papel en el que esperan encontrar nuevas evidencias sobre las actividades de las que se le acusa a él y a los otros siete detenidos, entre ellos sus dos hijos, Alejandra y Mario y un yerno, Fernando Guasch.
También han sido arrestadas tres personas que actuaban como testaferros y un abogado que, según las fuentes consultadas, gestionaba las sociedades con las que contaba este entramado familiar para blanquear presuntamente dinero procedente del extranjero, concretamente de Suiza y Reino Unido. Ese entramado societario pasaría por varios países y paraísos fiscales como Luxemburgo, Islas Vírgenes, Curacao o Italia.
Según las fuentes consultadas el ex banquero movió a España al menos 13 millones de euros en pequeñas cantidades (unos 3.000 euros) desde 1999, según ha detallado la Fiscalía Anticorrupción. Los investigadores sospechan que ese dinero procede de los fondos apropiados y no encontrados en el 'caso Banesto'. Mario Conde fue condenado por apropiación indebida, entre otros delitos, y tenía que devolver 15 millones de euros, de los que solo devolvió, 1,5 millones para salir de la cárcel en 2005. Banesto fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de pesetas.
Todo apunta a que se trata dinero que sacó del banco, tras una maraña de sociedades. Al menos tres de ella se hallan en España y casi una decena en el extranjero. Durante meses iba llegando dinero a las cuentas de Conde desde cuentas en el extranjero. Para hacer eso se ha servido de testaferros entre los que se encuentran sus dos hijos.
Una de las empresas es Hogar y Cosmética Española, también registrada por la UCO en Torrejón de Ardoz. Entramado de sociedades a nombre de terceras personas
Precisamente el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el ex banquero Mario Conde ha participado en la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba a España dinero procedente de las cantidades apropiadas y no encontradas en el 'caso Banesto'.
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga fundamentalmente delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
El registro de la UCO de la Guardia Civil en domicilios y propiedades del exbanquero gallego Mario Conde incluye un pazo en la localidad ourensana de A Mezquita, según Menéalo Buscar Secciones han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.
La operación, coordinada por Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, indaga también si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.Investigación contra 14 personas: delitos de Blanqueo, organización criminal y hacienda pública
La operación contra el exbanquero se dirige contra otras catorce personas, de las que ocho ya han sido detenidas, todas ellas vinculadas al expresidente de la citada entidad por "estrechos lazos familiares y personales".
Así lo señala Anticorrupción en una nota en la que informa de que la investigación parte de una querella presentada el pasado 29 de marzo y que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 1.
Se atribuye a los investigados delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución - de sentencias dictadas contra Conde como la del 'caso Banesto' y otros- y ocho delitos contra la Hacienda Pública.
En dicha querella la Fiscalía solicita la práctica de diversas diligencias, como ocho entradas y registros en los domicilios y sedes de los implicados en el procedimiento, que se han realizado este lunes por orden del juzgado, así como la adopción de que se han realizado este lunes por orden del juzgado, así como la adopción de medidas cautelares de aseguramiento patrimonial respecto de estas personas.
La investigación empezó en Septiembre
La querella, según informa la Fiscalía, tiene su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), recibida el pasado septiembre de 2014, por la que se incoaron unas Diligencias de Investigación en esta Fiscalía. Las diligencias fiscales han permitido la recopilación de numerosa documentación en este tiempo, y se ha contado también con los informes elaborados por las Unidades de Guardia Civil (UCO), y Agencia Tributaria adscritas a esta Fiscalía.
Mario Conde fue condenado por delitos de apropiación indebida en las causas conocidas como "Argentia Trust" (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y "Banesto" (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002).
Las cantidades que fueron apropiadas de la entidad financiera Banesto, mientras Conde era su presidente, ascendieron según esas sentencias a más de 26 millones de euros. Se tienen indicios de que una parte muy considerable de los fondos desaparecidos y no recuperados, según la querella del Ministerio Público, ha sido "blanqueada" desde 1999 hasta la actualidad en un montante superior a los 13 millones de euros. La causa ha sido declarada secreta, según se interesaba por el Ministerio Público en su querella ante la Audiencia Nacional.
Mario Conde llevaba una vida muy acomodada en los últimos años. Cobraba 3.000 euros al mes por sus intervenciones en Intereconomía, cadena de la que es accionista. Mario Conde, es además, el segundo en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de casi 10 millones de euros (9,93 millones deeuros).
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