La UCO registra el banco chino ICBC por blanqueo de capitales

La UCO ha llevado a cabo una operación contra elBanco Industrial y Comercial de China (ICBC)en el madrileño Paseo de Recoletos. La Guardia Civil ha confirmado a este medio que se trata deuna operación contra el blanqueo de capitales. La Guardia Civilha detenido al director general de la sucursal en Madrid del banco y a otros cuatro responsables de la entidad,han informado fuentes de la investigación.A la sede accedieron efectivos de laUnidad Central Operativa (UCO) y del Banco de Españaen una actuación coordinada por laFiscalía Anticorrupción.

Los investigadores calculan en 300 millones el dinero que estas tramas han podido enviar desde España a China eludiendo a la Agencia Tributaria y gracias a la ayuda del citado gigante financiero.

Con un valor de 284 mil millones de euros, el ICBC fue coronado el año pasado como el banco más grande del mundo.Es el banco más grande del mundo en términos de valor de mercado, el más grande en depósitos yuno de los más rentables del planeta. Tiene más de 18.000 puntos de venta incluyendo 106 sucursales en el extranjero, 2,5 millones de clientes corporativos y 150 millones de clientes individuales.

En enero de 2011 ICBC abre su primera oficina enEspaña,donde ofrece sus servicios de banca minorista tanto a las empresas españolas que deseen abrirse camino en China como a sus ciudadanos que viven en España.

En noviembre, ICBC adquirió por 600 millones de dólares el 80% de las acciones deStandard Bank Argentinay, seis meses después, se realizó el cambio en las 103 sucursales que tenía el banco sudafricano en el país. Es la mayor operación de un banco chino enAmérica Latina. En la Argentina, el banco posee 1.000.000 de clientes individuales, 30.000 empresas de todos los rubros y más de 1600 empresas corporativas.Operación Snake

La operación iniciada este miércoles contra el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene su origen en la denominada 'operación Snake' llevada a cabo por el mismo cuerpo policial en mayo del año pasado con más de 30 detenidos vinculados con la mafia china a los que se les acusaba de diversos delitos, entre ellos, el blanqueo de capitales.

Estas mismas fuentes precisan que las pesquisas desarrolladas desde entonces por el Instituto Armado revelaron una conexión entre el banco chino y la trama desarticulada el pasado mayo en cuanto al blanqueo de capitales.

En la 'operación Snake' fueron detenidos en concreto 32 integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de los impuestos asociados a las mismas.

Asimismo fueron imputadas casi medio centenar de personas por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Se hicieron además 65 registros domiciliarios en las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia.

En la Comunidad de Madrid, las actuaciones más relevantes tuvieron lugar en la zona de Vallecas y Usera de la capital y en el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada.

El presunto fraude cometido por los detenidos en la 'operación Snake' ascendía al menos a más de 14 millones de euros y movimientos de capitales, vinculados a los cauces de blanqueo utilizados, que alcanzarían los 300 millones de euros.