Madrid. Cae una banda que clonaba tarjetas bancarias en establecimientos comerciales

Agentes de Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado dedicado a falsificar tarjetas bancarias tras la detención de 12 de sus integrantes, entre ellos el "cabecilla" de la organización.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la investigación comenzó a principios del pasado mes de febrero a raíz de diversas informaciones relativas a la clonación y posterior utilización fraudulenta de gran cantidad de tarjetas bancarias españolas en diversas partes del territorio nacional, así como en ciudades de México.
Estas informaciones hacían suponer que las tarjetas habían sido duplicadas en un establecimiento comercial ubicado en Madrid.
Con las primeras pesquisas, los agentes lograron determinar el local comercial en el que se obtuvieron las numeraciones de las tarjetas bancarias. Además, pudieron averiguar que eran varios empleados del establecimiento quienes clonaban las tarjetas y que actuaban sin que el propietario tuviera conocimiento del hecho.
Según avanzaban las indagaciones, los investigadores elaboraron el "modus operandi" con el que actuaban los ahora detenidos. Así, cuando un cliente realizaba el pago con una tarjeta bancaria, los trabajadores del local, además de realizar el cobro legal, aprovechaban para capturar la información de la banda magnética de la misma mediante un pequeño lector.
Los empleados que obtenían las numeraciones seguían instrucciones del cabecilla de la organización, dedicada principalmente a la obtención, falsificación y uso fraudulento de tarjetas de crédito. Todas estas numeraciones las conseguían trabajadores desleales asentados no solamente en España, sino también en otras ciudades de México.
Una vez obtenida la información de las bandas magnéticas, el líder de la organización volcaba los datos a las tarjetas bancarias vírgenes. Realizado este trabajo, planeaba viajes por el territorio nacional junto con otros miembros de la banda al objeto de realizar compras fraudulentas.
Adquirían artículos fáciles de colocar en el mercado, acudiendo fundamentalmente a centros comerciales donde compraban videoconsolas u otros efectos. De hecho, la compañera sentimental del cabecilla del grupo se encargaba de dar salida a la mercancía comprada, vendiéndola en ocasiones a través de Internet, y de ayudar en las labores de falsificación.
Con estas informaciones, los agentes pronto identificaron y detuvieron a principios del mes de abril a tres empleados desleales de un establecimiento madrileño. En la segunda parte de la operación fueron arrestados otros nueve componentes de la organización asentada en España, entre ellos el principal cabecilla.
En los registros domiciliarios se intervinieron tres lectoras grabadoras de bandas magnéticas, material para falsificar el soporte de las tarjetas, 66 tarjetas ya clonadas y efectos informáticos para realizar la falsificación. También hallaron una docena de pasaportes con distintas filiaciones, una pistola detonadora con munición, material para cortar sustancias estupefacientes y una báscula de precisión.
Hasta el momento los policías han podido comprobar que esta organización llevaba actuando al menos desde septiembre de 2010 y calculan que en los últimos dos meses han podido defraudar a unas 150 personas un montante total de más de 100.000 euros, ya que con las tarjetas bancarias clonadas llegaron a realizar más de un millar de operaciones fraudulentas.
La policía continúa con las gestiones para determinar la cuantía total defraudada, así como para localizar a otros ciudadanos víctimas de estos delitos.