19 detenidos por estafar un millón de euros a 58 empresas mediante el timo del nazareno

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas, varias de ellas empresarios, en las localidades de Murcia, Cádiz y Cáceres, por estafar un millón de euros a 58 empresas mediante el timo del “nazareno”: realizando pedidos que luego no abonaban y vendiendo luego sus productos.
Según detalló la Benemérita, a los detenidos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales, receptación y pertenencia a banda criminal. Se han esclarecido 98 hechos delictivos que han afectado a empresas de una veintena de provincias y se han recuperado productos valorados en 90.000 euros.
Las actuaciones se iniciaron el pasado año a raíz de numerosas estafas cometidas en empresas de Murcia mediante la venta de productos que posteriormente no llegaban a cobrar. Se descubrió que en varias naves ubicadas en un polígono industrial de Lorquí (Murcia) se podría estar almacenando la mercancía procedente de las ventas para ser distribuida a otras provincias o puntos de entrega.
Posteriormente, la Guardia Civil constató casos similares de estafa en otras provincias en varias empresas de distintos sectores, por lo que se estableció un dispositivo de seguimiento y vigilancia sobre las entradas y salidas de personas y vehículos en el polígono.
Así se localizó a un grupo de personas de nacionalidad española, la mayoría relacionadas con el mundo empresarial y con gran experiencia en el sector, algunas incluso titulares de mercantiles con actividad legal, y se procedió a la detención de todos los responsables.
Se descubrió que era una organización dirigida por empresarios que, si era necesario utilizaban el nombre de sus propias empresas para justificar el capital adquirido fraudulentamente y blanquear dinero.
Los cabecillas de la red, conocedores del funcionamiento y de la forma de pago de los pedidos, disponían de oficinas y medios técnicos con los que seleccionaban a sus objetivos, principalmente pequeñas y medianas empresas, a las que se dirigían bajo identidades de empresas ‘pantalla' dirigidas por tetaferros.
En la región de Murcia se ha detenido a 16 personas de nacionalidad española, en las localidades de Dolores de Pacheco, Molina de Segura, Lorquí, Ceutí, Santomera, Cartagena, Murcia y en las pedanías murcianas de El Palmar, Torreagüera y Los Ramos. Asimismo, se ha practicado 7 registros en domicilios y naves industriales.
En la provincia de Cádiz han sido detenidas dos personas y se han efectuado dos registros domiciliarios en la localidad gaditana de Villamartín. En el municipio cacereño de Plasencia, la Guardia Civil ha detenido al principal líder de la trama.