422 detenidos por la firma de contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero y ha puesto a disposición judicial a 422 personas, entre beneficiarios de los contratos, responsables de la organización delictiva y el cabecilla de la misma.
Según informó este martes del Ministerio del Interior, las detenciones se han producido en Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Algeciras, Granada, Logroño, Valencia, Valladolid, Las Palmas, Vitoria, Toledo, Cáceres, Murcia, Tenerife, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Gijón, Madrid, Oviedo, Teruel, Bilbao, Girona y Mallorca.
Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia, en el caso de los extranjeros, y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado.
La operación ha sido posible gracias a la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
OPERACIÓN 'RELISTO'
La operación, bautizada con el nombre de 'Relisto', se inició al tener conocimiento los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz de la existencia de un entramado criminal, liderado por un vecino de Jerez de la Frontera, que estaría creando empresas fantasma, al frente de las cuales figuraban como administradores únicos, en la mayoría de los casos, toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales, a los que se les pagaba por figurar como tales. Para la creación de estas empresas, la organización actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la TGSS.
La red llegó a montar hasta 10 empresas, teniendo en su haber una gran cantidad de trabajadores en su nómina. Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídas por las empresas y los supuestos trabajadores.
Se comprobó que las empresas no tenían actividad de ingresos/gastos de bienes o servicios, por lo que quedaba patente que se trataba de empresas simuladas, creadas con el único fin de dar de alta a falsos trabajadores con el objetivo de obtener prestaciones por desempleo, regularizar la estancia de extranjeros u obtener beneficios penitenciarios.
Por medio de este sistema delictivo, este entramado, y sobre todo su cabecilla, obtenía cuantiosos beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas se les cobraba una cantidad económica en función de las necesidades concretas del mismo.
Además, a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales, retenciones a cuenta, etc., cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la Administración.
MILLONES DE EUROS
De esta manera, ocasionaron un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos muy superior a los 2.600.000 euros, cantidades que ya están siendo rembolsadas a los organismos correspondientes.
Debido a la gran cantidad de detenciones que se han realizado por toda España, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz ha contado con el apoyo de las distintas comandancias para la puesta a disposición judicial de las 422 personas implicadas en esta operación, continuándose las investigaciones sobre otras personas españolas y extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí. Además, se ha procedido a la detención de 14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario.
Según informó el Ministerio del Interior, la operación 'Relisto' continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones por estos hechos.