Los empresarios que formaban parte de la trama Púnica ofrecían todo tipo de dádivas a diferentes autoridades o cargos públicos, destinadas ganarse sus favores, entre las que se encontraban cabezas de toro, estilográficas de lujo, relojes comprados en el paraíso fiscal de la isla deArubao cuadros. El principal beneficiario era el ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados.
El sumario de la investigación judicial de la red incluye distintos atestados e informes de la Guardia Civil con referencias a estos presentes, localizados en los registros practicados o bien, cuya existencia ha sido denunciada por distintos testigos.
Así, los agentes del Instituto Armado señalan que uno de los empresarios beneficiados con la concesión de contratos pagó estancias hoteleras y regaló a Granados unas cabezas de toro disecadas, que han sido localizada en la finca familiar situada en el municipio madrileño de Valdemoro (Madrid).
Además, la Guardia Civil encontró en el registro de la casa de los suegros del que fuera número dos de Esperanza Aguirre, otros objetos de lujo. En la habitación de un cuñado de Granados se localizaron, en una bolsa de unos grandes almacenes metida en un armario, cuatro plumas estilográficas marca Mont Blanc.
"Este tipo de plumas de lujo de edición limitada son del mismo tipode las incautadas al empresario David Marjaliza, quien atesoraba una importante colección para disfrute propio, y como regalo a terceraspersonas", dicen los agentes en su atestado.
También se encontró un reloj dorado marca Tiffany con la garantía que se le suele acompañar. Lo peculiar de este hallazgo es que el documento
aparece sellado en la Isla de Aruba y la joyería donde se compró, Gandelman Jewelers, es la representante de diversas marcas de relojes de lujo.
"Hemos de recordar que dicha isla ha estado catalogada como paraíso fiscal hasta el año 2010 y que las investigaciones han constatado que una parte de los investigados han tenido cuentas bancarias en jurisdicciones opacas", agregan los informes. También se hallaron garantías de relojes de pulsera marca Mont Blanc, y marca Eberhard.
En otra de las entradas, practicada en el domicilio de los padres del exalcalde de Valdemoro Jesús Moreno Torres, se detectaron en un altillo cuatro cuadros, entre ellos uno datado en el siglo XIX.Cuadros y obras de arte
La investigación en torno a la trama desarticulada en la 'operación Púnica' detectó en un almacén deSuizanumerosas obras de arte entre ellas de Chillida, Barceló y Tapies, adquiridas por empresas vinculadas a David Marjaliza en el marco de una compleja trama de blanqueo. Se trata de 28 pinturas, 5 fotografías, 4 esculturas y 185 plumas, según consta en el sumario de la investigación al que ha tenido acceso Europa Press.
"El importe estimado de las obras de arte y demás objetos de lujo que pueden encontrarse en el almacén suizo rondaría los 15.688.000 euros", establecía el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en un escrito de marzo de 2015 en el que pedía colaboración a las autoridades helvéticas para su decomiso.
El juez advierte de que Marjaliza "minoró el valor de las obras en más del 70 por ciento de su valor real". "Alguna de las joyas, plumas y obras de arte cuya intervención solicitamos fueron adquiridas por David Marjaliza y sus sociedades para invertir y ocultar parte de las ganancias ilícitas procedentes de los delitos de corrupción", explica el juez.
Los delitos a los que hace alusión el escrito tienen que ver con el amaño de contratos urbanísticos en connivencia con el presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, durante los años en los que éste desempeñó cargos públicos, tanto en el municipio de Valdemoro como en la Comunidad de Madrid desde 1999 hasta 2014.Lurra Circa
Entre la obras detalladas están 'Furor Penellis' deMiquel Barceló, 'Lurra Circa 1980' deEduardo Chillida, o 'Triptyque au graffitis + Quadriculat' de Antoni Tápies. En la particular colección de Marjaliza también hay autores como Anthony Cragg, Oscar Domínguez, José Manuel Ballester, Javier Campano, Douglas Kolk, Francisco Bores, Tony Cragg, Manolo Millares, Thomas Ruff, Manolo Valdés o Antoni Clave, entre otros.
Todas las obras fueron adquiridas entre los años 2006 y 2012 a diversas galerías como Christie's Madrid, la Galería Carles Tache Barcelona, Galerie 1900-2000 Paris, Galería Trama o Galería de Arte Oriol de Barcelona, entre otras.
Se añade que en el registro del domicilio de la secretaria de Marjaliza "se ocuparon un gran número de facturas, algunas debajo del colchón de su dormitorio, correspondientes a la compra de las referidas obras de arte".
En ese mismo registro hallaron, por ejemplo, "el cargo de la compra de un cuadro del pintor Antoni Tápies por importe de 941.000 euros que fue infravalorado en su declaración del seguro y en el dossier de exportación por Marjaliza, quien sólo consignó su valor por 250.000 euros".
El destino de las obras fue la empresa suiza Fine Art Transports Nature Le Coultre S.A que cuenta con un depósito en Ginebra. Este depósito fue contratado el 1 de julio de 2014 por una sociedad instrumental que la trama había abierto en Singapur. Fue la secretaria de Marjaliza la encargada de hacer las debidas gestiones a través de un intermediario llamado Tan Hian Tejo George.
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