Decenas de detenidos en España en gran operación contra las mafias chinas

Madrid, 16 oct.- Al menos 74 personas han sido detenidas por la policía española en una amplia operación por blanqueo de capitales y fraude fiscal contra las mafias chinas en España.

En la operación, en la que participan más de 300 agentes, centrada principalmente en Madrid y Barcelona, aunque también se extiende a otras provincias españolas, han sido dictadas 108 órdenes de detención.

Además, se han embargado 202 vehículos, se ha incautado un gran cantidad de dinero y se han practicado decenas de registros en viviendas y naves de almacenaje.

Entre los detenidos está el supuesto cabecilla de la red, el ciudadano chino Gao Ping, el concejal socialista José Borrás, responsable de seguridad del ayuntamiento de la localidad de Fuenlabrada, en las afueras de Madrid, y el actor de cine porno Nacho Vidal, informaron a Efe fuentes policiales.

Gao Ping, importante empresario chino y propietario de una galería en Madrid, cercana al Museo Reina Sofía, pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte.

La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional española -el tribunal de se ocupa de los delitos de especial relevancia- dirigen la operación, una de las mayores llevadas a cabo por blanqueo de capitales y delito fiscal, según fuentes jurídicas.

Los agentes han llevado a cabo 120 registros, la mitad de ellos en Madrid, principalmente en el polígono industrial Cobo Calleja, una zona industrial de Fuenlabrada (Madrid), que alberga más de 350 distribuidoras mayoristas y que es el mayor centro comercial de empresarios chinos de toda Europa.

En este centro Gao Ping era dueño de varios establecimientos, desde donde se distribuían productos llegados de China, como bisutería y bolsos que se ponían a la venta hasta en 110 puntos distintos de España y Europa.

Empleados chinos de comercios de la zona aseguraron a Efe no tener relación con ninguno de los supuestamente implicados

Al lado de un comercio chino, un trabajador español del polígono declaró a Efe que ya le parecía "sospechoso" que hubiera por allí "demasiados coches de alta gama".

La investigación comenzó hace dos años centrada fundamentalmente en el mencionado polígono, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con productos de bajo precio vendidos en España en locales regentados por chinos.

Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, informaron a Efe fuentes jurídicas.

Los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado de dos maneras, o bien sacaban el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, o lo entregaban a un grupo de españoles e israelíes que lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.

Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que dio pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios de karaokes o restaurantes, así como prostitución y extorsiones.