Detenidas once personas vinculadas a un entramado societario que defraudó cerca de cuatro millones a la seguridad social

La Policía Nacional ha detenido a once personas, e imputado a otras dos, vinculadas a un entramado societario que podría haber defraudado a la Seguridad Social más de 3.835.000 euros. Se les acusa de un delito de insolvencia punible y otros siete delitos contra la Seguridad Social.
Según informó este lunes la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, han sido investigadas 30 empresas que no abonaban los seguros sociales de sus trabajadores ni estaban dadas de alta en la Seguridad Social.
La Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social detectó que dos empresas, con un mismo administrador, habían superado en 2008 los 120.000 euros de deuda contraída con la Seguridad Social, cantidad exigida para tipificar los hechos como delictivos.
Durante la investigación, y gracias a las declaraciones de algunas trabajadoras, se identificó no sólo al administrador, sino también al responsable de esas dos empresas, y se constató que existían otras sociedades que eran utilizadas por los dos jefes del entramado, F.J.I.R. y O.V.R..
En total, los agentes han investigado a 30 empresas que han tenido trabajadores a su cargo sin abonar los seguros sociales correspondientes. Los investigadores detectaron, además, sociedades mercantiles que no se encontraban de alta en la Seguridad Social, empresas que eran utilizadas para ocultar el patrimonio de los responsables societarios.
Según la policía, los dos responsables del entramado societario utilizaban un número elevado de testaferros para las empresas deudoras con la Seguridad Social y con otros organismos, algunos de ellos trabajadores de sus empresas y sus mujeres, y en otras ocasiones delincuentes habituales. En las empresas donde se encuentran los bienes, los testaferros eran las propias esposas e hijos de los responsables de todo el entramado societario.