Detenido un fugitivo de las autoridades de Mónaco acusado de estafa bancaria

Almería, 30 dic.- La Policía Nacional ha detenido en Almería a un fugitivo buscado por las autoridades judiciales de Mónaco acusado de delitos de estafa financiera a gran escala tipo "Carrusel de IVA", para cumplir cinco años de prisión.

Los agentes, según un comunicado de la Comisaría Provincial, habían recibido una comunicación de la Interpol España para la localización y detención de W.F. Jobard, de 50 años.

La detención se realizó el pasado día 28 a las 19:00 horas en el control de salida de pasajeros del puerto de Almería con destino Nador (Marruecos), cuando el fugitivo iba a embarcar con su equipo para participar en el Rally África Eco Race 2012.

Los hechos se remontan a junio de 2006, al iniciarse un proceso judicial en lo que en un principio parecía falsedad documental de una empresa monegasca inactiva, de la que era dirigente el prófugo.

Las autoridades de Mónaco descubrieron que la empresa era uno de los eslabones de una estafa a gran escala, en la que estaban implicadas otras sociedades, tanto en Mónaco como en diversos países de la Unión Europea y que permitió identificar el paso por el Principado de cinco circuitos de carruseles de IVA entre los años 2003 y 2007.

Este tipo de fraude consiste en la circulación repetida de la misma mercancía entre sociedades de varios países de la UE, con la única finalidad de defraudar a la Hacienda Pública mediante devoluciones indebidas de IVA.

En la mayoría de los casos la mercancía no existe y sólo se simula la compraventa de la misma, con documentos de transporte falsos, la emisión de las facturas y el consiguiente pago de éstas.

El "carrusel" es el conjunto de empresas que compran y venden estos productos, reales o ficticios, y uno de los eslabones de la cadena mercantil desaparece una vez que ha vendido la mercancía al siguiente, habiéndose deducido previamente el IVA de la compra.