Prevención lavado de activos y financiación terrorismo será analizada en Perú

Lima, 26 may.- La Prevención del Lavado de Activos (PLA) y de la financiación del terrorismo será analizada desde mañana y hasta el jueves en Lima por expertos internacionales en el combate a estos delitos, informaron hoy los organizadores del encuentro.

El VI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo será inaugurado por el secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Giorgio Trettenero; el Superintendente de Banca, Seguros y AFP de Perú, Daniel Schydlowsky, y el presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Óscar Rivera.

"Será una gran oportunidad para obtener información respecto de las últimas tendencias de la PLA, la revisión y análisis de las exigencias regulatorias, así como estrategias sobre la materia. Ello con la finalidad de enfrentar con éxito los riesgos que los delitos financieros en Lavado de Activos representan en nuestro país", señaló la Asbanc.

Durante la jornada de mañana se debatirán temas como la "gestión de riesgos de lavados de activos y financiamiento del terrorismo" y la "prevención del lavado de activos: responsabilidad social y obligación legal."

El miércoles, los debates se centrarán en analizar la ley de protección de datos personales y el "riesgo de lavado de dinero en medios de pagos alternativos."

Durante la última jornada, el jueves, el tema más importante será la "gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sectores no financieros" como la minería, construcción, inmobiliaria y casinos.