Sánchez Stewart: "La amnistía fiscal ha venido en un momento complejo"

Santiago de Compostela, 18 jul.- El presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, Nielson Sánchez Stewart, ha asegurado hoy en Santiago que la amnistía fiscal "ha venido en un momento complejo" y, por tanto, "hay que recibirla con mucha precaución".

"Si no se examinan con detención y detenimiento los casos puede producirse blanqueo de capitales, con algunas de las medidas que se han adoptado con posterioridad a la promulgación del Real Decreto Ley se puede abrir una puerta peligrosa a la legalización de dinero en efectivo ilícito", afirmó.

Sánchez Stewart, que intervino en Compostela como ponente en el III Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, cree que "el dinero en efectivo puede ser también una forma tradicional de tráfico de procedencia ilícita".

Declaró así que el delito fiscal contra la hacienda pública se puede cometer de múltiples formas, una de ellas es por no presentar la declaración, a través de la venta de un inmueble por un precio superior, "aunque en este caso el dinero abonado puede tener una procedencia correcta, es un tema que hay que definir".

Otras modalidades de delito pueden ser el cobro de subvenciones del IVA si no se tiene derecho, un fraude que se denomina "carrusel", o la obtención de subvenciones "a las cuales no se tiene derecho".

Sánchez Stewart considera que España está viviendo a día de hoy "con economía sumergida, con un volumen que está sosteniendo el país".

"Si se comparan cifras como el paro que se dice que existe, no tiene otra explicación, hay otra economía que no aparece ante los ojos de las estadísticas", afirmó.

"El blanqueo es un tema importantísimo. Alrededor del 5 por ciento del PIB mundial proviene de fondos de procedencia ilícita con lo que pesa mucho sobre la economía", opinó esta mañana, y comentó que en España ese porcentaje "es muy equivalente".

"España está especialmente afectada por esta situación. Aquí la mayor parte del dinero de procedencia ilícita viene de la droga y de su comercialización, somos puerta de entrada de aquella que procede del norte de África o de la que llega de Sudamérica", lo que nos hace, agregó, "especialmente vulnerables a este problema".

Este tercer congreso, que finaliza el próximo viernes, reúne en Compostela a diversos operadores jurídicos como abogados, fiscales y catedráticos de Universidad y el objeto es el estudio de la nueva ley que ha establecido una categoría de sujetos obligados en los cuales incorpora a entidades financieras, abogados, notarios o registradores de la propiedad "porque se estima que somos puerta de entrada en la economía de gente que pretende introducir el tráfico ilícito de fondos".

El presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española también opina que esta situación se extiende "lamentablemente de una forma intensa a aquellas zonas del litoral del territorio español en las que es agradable vivir", como es el caso de Galicia, del Levante o del Mediterráneo, "zonas apetecibles para la radicación de los delincuentes".