Elex director del Fondo Monetario Internacional(FMI) fue detenido ayer durante más de siete horas, el tiempo que duraron losregistros en su vivienday en su despacho y estuvo presente en los mismos. Esta medida se produjo tras unadenuncia presentada este jueves por laFiscalíadeMadriden los juzgados de Instrucciónde Madridcontra él y otras personas por supuestos delitos de fraude,alzamiento de bienesyblanqueo de capitales.
A continuación les detallamos las posibles penas a las que se enfrentaría el ex vicepresidente del Gobierrno si finalmente es acusado de todos estos delitos:Alzamiento de bienes
El alzamiento de bienes está regulado en el Código Penal en elartículo 257bajo el epígrafe 'De las insolvencias punibles'. Este artículo establece que será castigado con laspenas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meseselque se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. También lo será el quecon el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.
Además, la pena será en su mitad superior si recae sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social p siel valor del alzamiento supera los 50.000 €.
También incurrirá en el delito de alzamiento de bienes y será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses el que, con posterioridad a cometer un hecho delictivo diferente y para eludir el cumplimiento de su responsabilidad civil originada por el mismo, realice actos de disposición que disminuyan su patrimonio haciéndose total o parcialmente insolvente.Blanqueo de capitales
Blanqueo de dinero, contempledo en el artículo301 del Código Penal, también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales, como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales.
El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del mismo importe defraudado hasta el triple de su valor.
En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena deinhabilitación especial para el ejercicio de su profesióno industria por tiempo deuno a tres años.Fraude fiscal
El fraude de ley se produce cuando se finge estar respetando la ley pero realmente se utilizan métodos ilícitos para darle otro sentido a lo escrito en la ley.
Hacienda planea convertir en delito la evasión de capitalesa partir de los 50.000 eurosdefraudados. Se trata de una medida propuesta por los técnicos del departamento en un encuentro con el ministro en el que le reprocharon que la reforma fiscal no contemplara ninguna medida para la lucha contra el fraude.
Las empresas o personas que defrauden a Hacienda más de 600.000 euros tendrán que afrontar penas de entredos y seis años de prisión.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios