21 detenidos y 11 imputados por la Guardia Civil en una operación contra estafas a entidades bancarias

Las estafas, que se elevan a más de 500.000 euros, se realizaron en entidades bancarias de Cantabria, Madrid y Bilbao SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS) La Guardia Civil ha detenido a una total de 21 personas mientras otras 11 están imputadas aunque en paradero desconocido, en una operación contra estafas a entidades bancarias por valor de más de 500.000 euros, cometidas en entidades financieras de Cantabria, Madrid y Bilbao. Los presuntos autores de estas estafas solicitaban para ello créditos bancarios con nóminas e historiales laborales, al parecer, falsos. Según la información facilitada hoy por la Guardia Civil en Cantabria, las detenciones se han producido después de que efectivos de este cuerpo pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Torrelavega, desarrollaran una compleja investigación para poner al descubierto una trama de obtención de créditos bancarios, para la adquisición de vehículos (que no compraban), y con la supuesta intención de conseguir el dinero, aportando para ello nóminas e historiales laborales presuntamente falsos. La operación se ha saldado con la detención de 21 personas e imputadas a otras 11. También se detuvo a una personas más por supuesta receptación. Los componentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrelavega tuvieron noticias, a mediados de enero, de que en el entorno de esta localidad, una persona de la que únicamente se sabía su apodo, había estado ofreciendo la solicitud de créditos bancarios para la compra de vehículos, utilizando para la concesión del préstamo documentación falsa. Abierta la correspondiente investigación, se averiguó que en una entidad bancaria de Puente San Miguel (Cantabria), se habían tramitado varios de estos créditos, concediendo tres y denegando uno de ellos. Comprobada la documentación aportada para la concesión de los créditos, se verificó que era supuestamente falsa y que habían comenzado los impagos de los recibos del crédito. De igual forma, en el transcurso de la investigación se pudo averiguar la persona que facilitaba la documentación de los vehículos que supuestamente se comprarían con los créditos, hecho que posteriormente no se hacía. A esta persona, la cual tenía antecedentes por supuestos hechos de estafa y falsedad documental, le habían realizado numerosas transferencias de una sucursal bancaria de la localidad de Alcorcón-Madrid y que asimismo realizó transferencias a otras cuentas, entre las que figura una dirigida a un niño de un año, y que la persona autorizada de la cuenta era un varón, que podía coincidir con la persona de la que únicamente se sabía su apodo. También se pudo comprobar el envío de dinero a otra cuenta bancaria en Laredo LOS COCHES NO EXISTÍAN Seguidas las pesquisas, se llegó hasta la entidad bancaria de Alcorcón, donde aportaron documentación de los créditos concedidos en los que figuraban personas de Torrelavega (Cantabria), para compras de vehículos, pudiendo averiguar que presuntamente los vehículos no existen y que los recibos de los créditos no se pagan desde el mes de octubre y noviembre, en que se realizaron las operaciones. También se pudo saber, de las gestiones con la entidad de Alarcón, que los créditos presentados en dicha sucursal eran aportados por la propietaria de una Asesoría Fiscal de la citada localidad Madrileña. En esa primera fase de la operación, y entre el 3 y el 16 de febrero, se detuvo a un total de 10 personas. Continuadas las pesquisas con el conocimiento de que la trama no finalizaba con esas 10 detenciones, se pudo saber que el total de las sucursales bancarias afectadas fueron 4, situadas en las localidades de Puente San Miguel y Torrelavega (ambas de Cantabria), Alcorcón (Madrid) y Bilbao. Las sucursales corresponden a tres entidades financieras diferentes. La investigación arroja que los créditos conseguidos pueden superar los 20 y lo supuestamente estafado sería sobre 500.000 euros. De igual forma se ha podido saber que las personas que solicitaban los créditos obtenían entre 1.000 y 1.500 euros, dependiendo de la operación, y que el resto del dinero supuestamente se lo entregaban, según los casos, a la persona de la que se conocía su apodo o a la que facilitaba la documentación de los vehículos. Al final, por estos hechos se han detenido a un total de 21 personas: R.M.E. (vecino de Vizcaya), P.G.M. (vecina de Alcorcón-Madrid), A.V.G. (vecina de Santander), E.G.S. (vecino de Vioño de Piélagos), J.G.A.M., J.H.H., F.A.H., J.M.C.I., J.H.F., A.C.G., C.A.F., J.L.R.B. (todos ellos vecinos de Torrelavega), F.G.G. (vecino de Queveda-Santillana del Mar) y E.R.P. (vecino de Miengo), J.D.R. (vecino de Tanos), M.G.C. (vecino de San Sebastián de Garabandal), A.A.D.J. (vecina de Guriezo), I.C.G., F.J.A.H., J.A.M. (vecinos de Corrales de Buelna), y J.M.A. (vecino de Cartes). Además se ha imputado a otras 11 personas más por estos mismos hechos, las cuales están completamente identificadas, pero que en la actualidad se encuentran en paradero desconocido. Por último se detuvo a otra persona más, en esta ocasión por supuesto delito de receptación, J.L.Z.S. (vecino de Torrlavega), quien adquirió un motocicleta de gran cilindrada, que ha sido recuperada, ya que presuntamente fue adquirida con un crédito y documentación falsa y trasferida al día siguiente al ahora detenido. Con esta operación del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrelavega, finalizada en fechas pasadas de este mismo mes, se da por esclarecida una trama para la supuesta realización de estafas a entidades bancarias.