El fiscal pide prisión para dos empresarios acusados de desviar fondos de la cam al caribe

La Fiscalía ha pedido hoy al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que ordene el ingreso en prisión preventiva sin fianza de los empresarios alicantinos Juan Vicente Ferri y Jose Baldó, a los que se acusa de haber participado en la trama de desvió de fondos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Caribe.

El fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Rodrgíuez Sol, ha realizado esta petición después de que Baldó y Ferri hayan sido interrogados esta mañana por Gómez Bermúdez. El magistrado celebrará esta tarde, a las 16.00 horas, la vistilla para decidir si ordena o no el ingreso en prisión de los dos empresarios alicantinos.
El instructor de la Audiencia Nacional ordenó el pasado 7 de noviembre la detención de Ferri y Baldó en el marco de la operación en la que fue arrestado el ex director general de la CAM Roberto López Abad. Los empresarios no pudieron ser detenidos porque se encontraban fuera de España.
Gómez Bermúdez ordenó el ingreso en prisión bajo fianza de 1,5 millones de euros para López Abad y de 400.000 euros para el que fuera director general de empresas de la CAM Daniel Gil. Ambos quedaron en libertad a los pocos días al abonar la cuantía fijada por la Audiencia Nacional.
FRAUDE A GRAN ESCALA
El instructor de la Audiencia Nacional sostiene que los imputados aprovecharon el desembarco de la CAM en la sociedad Valfensal –creada en 2003 y de la que poseía el 30 por ciento- para captar dinero de la entidad y desviarlo a través de empresas pantalla hasta las Antillas Holandesas (la actual Curaçao), un paraíso fiscal.
Los empresarios Juan Vicente Ferri y Jose Baldó y los entonces directivos de la CAM López Abad, Gil y César Véliz elaboraron y pusieron en marcha un plan mediante el cual obtenían de la entidad la financiación necesaria para invertir en la compra de hoteles en el Caribe, principalmente en México y la República Dominicana, a través de Valfensal.
Los imputados, una vez garantizada la financiación de Valfensal, adquirieron la sociedad Jacksonsport Corporation, radicada en las Antillas Holandesas y que utilizaron como empresa pantalla para sus negocios irregulares. La trama utilizó en concreto esta sociedad para concentrar la mayor parte de los ingresos que obtenían con sus hoteles.
La trama falseó la contabilidad de Valfensal para que no repartiera dividendos, con lo que sustraían el dinero que debía retornar a la CAM y lo desviaban a Curaçao.
La Intervención General de la Administración del Estado ha tasado en 333 millones de dólares (247 millones de euros) los ingresos sustraídos a la entidad y derivados a la sociedad Jacksonport entre 2004 y 2011.
Los autos de prisión dictados por Gómez Bermúdez señalaban a modo de ejemplo que la trama dejó de pagar a Hacienda en los ejercicios de 2009, 2010 y 2011 un total 5.280.685 euros, “lo que en el mejor de los casos supone la comisión de tres delitos fiscales castigados con penas de hasta cuatro años de prisión cada uno”. El juez añadía que los empresarios, con la ayuda de López Abad y Gil, “habrían estado eludiendo el pago de impuesto a la hacienda pública española en los últimos nueve ejercicios tributarios”.