El juez Ruz encuentra dos nuevas cuentas de Bárcenas en Suiza

El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido a las autoridades suizas que le envíen "con la máxima urgencia" información sobre dos nuevas cuentas presuntamente vinculadas al extesorero del PP Luis Bárcenas, que llegó a acumular en entidades del país helvético 48,2 millones de euros.

Ruz amplía así la comisión rogatoria remitida a Suiza en un auto en el que explica que adopta esta decisión una vez recibida la documentación solicitada a Uruguay en el marco de la investigación sobre la ocultación de los fondos supuestamente ilícitos del extesorero del PP procedentes de Suiza.

En concreto, Ruz solicita a Suiza la información de titulares, apoderados, beneficiarios, préstamos e hipotecas y cajas de seguridad a la entidad Hyposwiss Privatbank AG en relación con una cuenta a nombre de Agroelec Importadora y Exportadora Aliron, de Montevideo, y a la entidad Leumi Private Bank LTD en relación con otra cuenta de la que resulta beneficiario Financial Pacific INc, de Panama.

Ruz recuerda que se investiga "la eventual ocultación del origen y titularidad de fondos indiciariamente ilícitos de Luis Bárcenas depositados en entidades bancarias suizas mediante, entre otras operaciones, su transferencia a cuentas de sociedad con domicilio social en Uruguay".

Según Ruz, la documentación recibida de Uruguay "determina el conocimiento de nuevos indicios de relevancia para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la determinación de los presuntos responsables de los mismos, en particular en lo que se refiere al imputado Luis Bárcenas, así como a quienes habrían colaborado con el mismo en la ocultación de parte de su patrimonio de ilícita procedencia".

Historia de un descubrimiento de goteo de cuentas

Lombard Odier de Ginebra (Suiza): febrero de 2013 con un saldo de 9.159.226 euros.
Ruz también ha congelado los depósitos vinculados a las sociedades Novis y Tesedul y la Fundación Sinequanon.
Bárcenas llegó a acumular 47 millones de euros en dos bancos del país helvético, reflejaba que su fortuna en el Lombard Odier ascendió a 26.929.851 euros en octubre de 2007.

La UDEF, sin embargo, eleva los fondos que el extesorero llegó a tener en Suiza en enero de 2008 a 48.292.341,35 euros.
En el Dresdner Bank de Suiza llegó a tener 22 millones de euros aunque en 2012 solo contaba ya con 8,3 millones
La Justicia suiza anunció en mayo pasado su intención de bloquear los fondos que el extesorero tenía en el Dresdner Bank, en el que llegó a guardar 22 millones ese año, al iniciar una investigación por blanqueo de capitales. Bárcenas admitió ante el juez que, según el saldo que le trasladó la entidad bancaria, en diciembre de 2012 contaba con 8,3 millones en el LGT, antiguo Dresdner Bank.
Ruz ha bloquedado cuentas en el Grupo Sur de Valores y La Moraleja.


Ruz ha investigado también a lo largo de este timpo a la sociedad Conosur Land SL. La investigación judicial ha determinado que esta cuenta registró entre de abril de 2012 y abril de 2013 abonos por un importe total de 140.460 euros.

Todos estos datos revelan que Bárcenas, que llegó a acumular más de 48 millones de euros en diferentes bancos de Suiza, utilizó la cuenta de La Moraleja en el Atlantic Capital Bank de Atlanta para repatriar parte del dinero presuntamente evadido.