Cae una red china de tráfico de mercancías que pudo blanquear 300 millones de euros

La Guardia Civil ha desarticulado una red china de tráfico internacional de mercancías que pudo blanquear 300 millones de euros y defraudar unos 14 millones a la Hacienda pública española.
Según informó el Instituto Armado, en la llamada ‘operación Snake’ se ha detenido a 32 personas, la mayoría de nacionalidad china, y se han llevado a cabo 65 registros domiciliarios en las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia.
En un análisis parcial de los datos financieros y fiscales del grupo criminal desarticulado, se ha podido determinar un presunto fraude de más de 14 millones de euros y movimientos de capitales, vinculados a los cauces de blanqueo utilizados, que alcanzarían los 300 millones de euros.
La organización utilizaba las identidades de trabajadores chinos de forma fraudulenta para llevar a cabo diversas actividades ilegales. En la Comunidad de Madrid, las actuaciones más relevantes son en la zona de Vallecas y Usera de la capital y en el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada.
COMPETENCIA DESLEAL
Las investigaciones se iniciaron hace dos años en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, tras lo cual se incoaron diligencias previas en el juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid).
Las actuaciones judiciales se iniciaron tras detectarse una organización que transportaba de forma ilícita mercancías en el ámbito de la Unión Europea y China. La trama estaba compuesta, principalmente, por ciudadanos de procedencia china y ubicándose sus responsables en España y China.
La actividad fraudulenta de la organización criminal consistiría básicamente en importar grandes cantidades de mercancía eludiendo, ilícitamente, los impuestos asociados a las mismas. Esta operativa deriva en una competencia desleal en el comercio de los diferentes productos importados, acaparando el mercado.
RED DE BLANQUEO
Asimismo, la organización criminal poseía la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red operada, principalmente, por testaferros y empresas instrumentales. Los miembros de la red facilitaban a empresarios el blanqueo de sus activos, por el que cobraban diversos porcentajes de comisión.
Además, la organización controlaba varios talleres de confección, presuntamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas fraudulentamente por el grupo en otras actividades ilegales.
En un análisis parcial de los datos financieros y fiscales de la organización criminal se ha podido determinar un presunto fraude de más de 14 millones de euros y movimientos de capitales, vinculados a los cauces de blanqueo utilizados, que alcanzarían los 300 millones de euros.