Desarticulada una red que clonaba tarjetas de eeuu para comprar artículos de lujo en internet

La Guardia Civil ha detenido en Parla (Madrid), Zaragoza y Murcia a seis personas en una operación contra una organización que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito de titulares de Estados Unidos y las utilizaba para comprar diversos artículos lujo a través de Internet.

En la operación, denominada ‘Gourmet’, se han recuperado efectos adquiridos ilegalmente por un valor superior a 80.000 euros, como prendas de vestir y calzado, bicicletas, teléfonos móviles, electrodomésticos, piezas de joyería y relojes, bebidas alcohólicas y perfumes. En los registros también se ha encontrado dinero en efectivo y ocho kilos de hachís.
Los seis arrestados, de nacionalidades nigeriana y marroquí, están acusados de 35 delitos de estafa con tarjetas de crédito, así como un delito de tráfico de drogas.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de enero, cuando una empresa de Murcia, que desarrolla su actividad comercial a través de Internet, puso en conocimiento de la Guardia Civil la realización de un elevado número de pedidos online de productos calificados por la empresa como “delicatesen”, debido a su alto precio de venta al público.
CUENTAS DE EEUU
Tras las investigaciones realizadas se comprobó cómo los cargos de los pedidos sospechosos se realizaban a titulares de tarjetas de crédito asociadas a cuentas corrientes de residentes en Estados Unidos y que, previamente, habían sido clonadas. Asimismo, se constató que los titulares de los pedidos de las compras no coincidían con los de las tarjetas de crédito.
Para ello, la red utilizaba identidades falsas y consignaba domicilios ficticios para evitar ser detectada. En la mayoría de las recepciones de los pedidos, los integrantes de la red simulaban ser emisarios de los compradores y salían al encuentro de los repartidores en plena calle para recoger la mercancía, ya que la dirección aportada no existía.
Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los agentes establecieron una serie de dispositivos de entregas controladas de las compras ilícitas que culminaron con la detención de los seis integrantes de la organización.
Los detenidos, efectos incautados, droga aprehendida y diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número de 1 de Molina de Segura (Murcia).