Una juez vio en noviembre indicios de estafa piramidal en el "Madoff" español

Madrid.- El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ya apreció en noviembre de 2010 indicios de estafa piramidal en la actuación de Germán Cardona Soler, que está considerado el "Madoff" español por su engaño a miles de inversores del mercado de divisas.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez Pilar Calvo decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional a la vista de las amplias actividades delictivas del imputado, que habían dejado perjudicados dispersos por todo el territorio nacional.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona y los Mossos D'Esquadra investigaban desde finales de 2009 a Cardona, a raíz de una querella presentada por un particular que depositó su dinero en su empresa, que operaban con el nombre comercial de Finanzas Forex pero que en realidad se llamaba Evolution Market Group INC y estaba domiciliada en Panamá.

La querella, elaborada por el abogado Jesús Fernández-Pedrera, relata que la inversora consiguió inicialmente supuestos beneficios por su inversión hasta que reclamó la devolución del capital en la Navidad de 2008, cuando dejó de tener noticias de la compañía.

Las inversiones las había realizado por consejo de un compañero de trabajo, que también actuaba como captador de clientes para Finanzas Forex y que resultó ser otra víctima de la supuesta estafa piramidal.

En las reuniones iniciales con otra supuesta representante de la empresa, la inversora fue avisada además de que su dinero serviría para pagar las rentabilidades a otros clientes "a fin de evitar transferencias desde la central de la empresa", por lo que no debía constituir motivo de preocupación.

El letrado consideró a Cardona y su segundo, Santiago Fuentes Jover, "como promotores principales de la pirámide y responsables de la misma", lo que les convertía en coautores de un delito de estafa.

Las alarmas saltaron a principios de 2008, cuando la CNMV y los respectivos supervisores bursátiles de Panamá y Colombia avisaron del riesgo de Finanzas Forex, que tenía 18.720 clientes el 15 de marzo de aquel año, con unas inversiones de 121,15 millones de dólares.

Según los datos del organismo español, la empresa de Cardona Soler registraba cada día 600 nuevos clientes, que aportaban 2 millones de dólares.

La CNMV también avisó de que la compañía no había iniciado trámite alguno de regularización en el organismo, pese a la publicidad en ese sentido hecha por Santiago Fuentes.

La Policía informó hoy de que ha detenido a Cardona Soler como supuesto máximo responsable de una estafa piramidal con más de 100.000 afectados en 110 países y con la que se defraudó supuestamente más de 300 millones de euros.