Marjaliza, socio de Granados, ganó ocho premios de lotería en dos años

David Marjaliza, socio y amigo del exconsejero Francisco Granados, ganó un total de 257.412 euros en seis sorteos de la Lotería Nacional y dos de la ONCE entre diciembre de 2002 y marzo de 2004, según consta en un informe de Hacienda contenido en el sumario del 'caso Púnica'.

El primer premio que declaró Marjaliza a la Agencia Tributaria fue de la Lotería de Navidad de 2002, cuando ganó 33.701 euros en ese sorteo, y al año siguiente se embolsó un premio de la Lotería de 64.616 euros el 27 de febrero, así como otros tres el 19 de octubre, cuando ganó 33.701, 17.250 y 5.840 euros.

El mismo mes, concretamente el día 29, Marjaliza declaró haber ganado 17.005 euros en la Lotería, y en 2004, un premio de 33.000 euros en un sorteo de la ONCE, según consta en el sumario.

El informe del organismo tributario también analiza las cuentas bancarias que Marjaliza tenía en doce entidades bancarias distintas, sus planes de pensiones y casi un centenar de operaciones de compra y venta de inmuebles.

Según los autos de prisión de Velasco, las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados y Marjaliza se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.Recibió más de 4'4 millones de euros en negro

Según se desprende del sumario, Marjaliza recibió más de 4'4 millones de euros en negro gracias a las facturas falsas cargadas a sociedades en las que tenía participación entre 2004 y 2006.

Así consta en un informe de la Agencia Tributaria, en el que se detallan las "cantidades ennegrecidas" que presuntamente habrían recibido varias sociedades vinculadas a Marjaliza.

En concreto, se trata de las sociedades Vancouver Gestión, Tuvalu Gestión, Inversiones Torrelasco, Atalia Grupo Patrimonial, Servicios Logísticos Inmobiliarios, Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana, Impronta Rehabilitación y Servicios, Aruba Gestión y H2 Puente Largo.

Según desgranan los inspectores, un total de 1.598.002 euros correspondieron al ejercicio de 2004, cerca de 2.702.434 a 2005 y finalmente 264.577 al año 2006, sumando 4.476.014 euros en ese periodo de tiempo.

"A esta cantidad, habría que sumar las cantidades ennegrecidas, procedentes de la recepción de facturas falsas de determinadas entidades emisoras de las mismas, que no han podido ser cuantificadas", indican.

En este sentido, la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, constata que las declaraciones del Impuesto de Sociedades y del IVA presentadas por algunas sociedades vinculadas a Marjaliza han sido objeto de regularización y esta se ha debido a la "la deducción fiscal que han realizado de facturas que se consideran falsas".

Añade que una de estas empresas, Vancouver Gestión, obtuvo ingresos de la Comunidad de Madrid por valor de 489.509 por razón de arrendamientos. "La Comunidad de Madrid declara dar a la sociedad 203.448 euros por arrendamientos durante el año 2011", añade.

El organismo tributario pone de relieve que la "falsedad" ha llegado a ser reconocida por el administrador de una de las compañías, que manifestó que "el pago de las facturas se realizaba mediante un cheque que se ingresaba en cuentas de una sociedad para inmediatamente salir el 90% de la base imponible de la factura y la totalidad del IVA en efectivo en billetes de 500 euros, en una o varias remesas".Propietario de 54 empresas

Según la documentación incorporada al sumario de la operación 'Púnica', Marjaliza es propietario de dos barcos de recreo que figuran a nombre de dos de sus empresas. En concreto, se trata de las embarcaciones 'Ceci', de casi seis metros de eslora y que pertenece a la empresa Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L, y 'Colon Primero' de cerca de 14 metros de eslora y registrada a nombre de Aruba Gestión S.L.

La documentación refleja, además, el número de cuentas analizadas en la operación, en concreto 926 depósitos a nombre del empresario, su mujer Adela Cubas y el hermano de ésta, Eduardo Cubas, y sus compañías vinculadas, así como de otros de los investigados por su participación en la trama como el exsecretario general del Partido Popular (PP) Francisco Granados, que dispone de tres en Bankia.

También incluye una relación de decenas de valores depositados en entidades financieras y de seguros a nombre del constructor, su esposa y su cuñado y evidencia que él disponía de una caja de seguridad en el BBVA mientras que Eduardo Cubas tenía dos en el banco Santander.

El sumario cuyo secreto ha sido levantado de forma parcial por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco revela hasta 54 empresas de propiedad directa de Majarliza, la mayoría participadas por el empresario en un cien por cien y con varias cuentas vinculadas a la sociedad.

Así se desprende de un informe titulado "Participaciones Directas e Indirectas en Entidades de David Majarliza Villaseñor y Personas Vinculadas" que obra en el sumario, y que contiene un resumen de los bienes patrimoniales de las mismas en el ejercicio 2013, obtenido de la información presente en bases de datos de la Agencia Tributaria. El informe está firmado por el fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas.

Así, Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L. disponía entre sus bienes patrimoniales de 19 cuentas bancarias, inmuebles, obras de arte, y un barco, y además participaba con pequeños porcentajes en otras sociedades con poder de dominio en las mismas.

Vancouver Gestión S.L. disponía de un total de 49 cuentas bancarias asociadas y participaba además en otras empresas de Majarliza, mientras que Thupkal Games S.L estaba sociedad a un total de 20 cuentas y disponía además de un salón de juegos recreativos, según el mismo informe.

Aruba Gestión S.L., la propietaria del otro buque, disponía de 14 cuentas bancarias y cajas de seguridad asociadas; y Aranan Gestión de Patrimonio Inmobiliario estaba asociada a 27 cuentas en total.

El informe también detalla las participaciones sociales en poder de la esposa de Majarliza, Adela Cubas Navarro, a la que se vincula con seis empresas; mientras que relac a Ana María Ramírez Fernández -cuñada del exalcalde de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga- con otras dos sociedades.

Asimismo, se detalla la vinculación indirecta del amigo de la infancia de Granados con cinco empresas participadas por Antonio Serrano Soldado, que fue concejal de urbanismo también en Valdemoro. Se incluyen en el mismo documento cuatro empresas vinculadas al empresario Alfonso Luna García y las participaciones en las mismas de José Luis Capita Gallardo, mano derecha de Marjaliza.