'Operación Emperador' en directo: la mafia china blanqueaba de 200 a 300 millones al año

Agencias

19:09 La Policía se ha incautado de 6 millones de euros en efectivo en los diferentes registros efectuados en la "operación Emperador", en la que se ha desarticulado una trama mafiosa china que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al años. Este es uno de los datos que el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ullo, han ofrecido en rueda de prensa para explicar la operación. Leer más

18:15 El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará a interrogar mañana a los detenidos en la "Operación Emperador" contra la mafia china. Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que los detenidos serán interrogados mañana a lo largo de la jornada en la sede que el órgano jurídico tiene en la calle Prim de Madrid. Se desconoce si las declaraciones comenzarán por la mañana o por la tarde. Leer más

18:02 El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, explica que el número de detenidos asciende a 80 en el marco de la operación emperador.

17:46 La red que hoy ha desarticulado la Policía Nacional en la "operación Emperador" blanqueaba al año entre 200 y 300 millones de euros y estaba liderada por ciudadanos chinos. Así lo han asegurado el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, que está acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para explicar la operación contra la trama mafiosa china y el blanqueo de capitales en la que se han detenido cien personas en España y 17 en otros 7 países. Entre los datos de la operación, que continúa abierta, destacan más de 200 embargos de vehículos, otras tantas personas jurídicas de las que se ha solicitado el embargo de cuentas bancarias en 50 entidades financieras.

15:25 Trabajadores del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) se preguntaban a menudo cómo era posible ver deportivos Ferrari, Porsche o Chevrolet Corvette a las puertas de las naves de productos chinos y hoy, tras la "operación Emperador", creen tener clara la respuesta. Leer más

14:24 Nuevos datos sobre las detenciones. El supuesto cabecilla de la mafia china en nuestro país,Gao Ping, es un importante empresario, que pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte. De 45 años y afincado en España desde 1989, creó la Fundación de Arte y Cultura (IAC), que, según su propia página web, nació como plataforma cultural para promover el intercambio y desarrollo de arte entre España y China. Si quieres saber más sobre Gao Ping

13:53 Seis del total de 74 detenidos en la operación policial desplegada en toda España por la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales llevada a cabo contra la mafia china han sido arrestados en Cataluña.

13:08 La Policía Nacional está incautando grandes cantidades de dinero y al menos 202 vehículos en los registros practicados en las últimas horas en relación con la macroperación desplegada en toda España contra el blanqueo de capitales llevado a cabo por redes chinas. Estas mismas fuentes indican que los registros se están realizando tanto en negocios de estas redes chinas como en diversos domicilios, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid donde ya ha sido arrestado uno de los cabecillas de la red.

12:40 El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha afirmado hoy que si se confirman los hechos que se le imputan al edil socialista detenido en la 'operación Emperador' el partido dará una respuesta "contundente" empezando por su suspensión cautelar de militancia y la petición del acta de concejal. Tomás Gómez ha afirmado que, de momento, el PSM no tiene información sobre lo ocurrido, pero ha asegurado que de confirmarse alguna imputación "la respuesta del Partido Socialista sería contundente, no sólo desde la suspensión cautelar de militancia y la petición de su acta (de concejal), sino todos los extremos que fuesen necesarios". Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara, Íñigo Henríquez de Luna, ha dicho no creer que el PSM no tenga ningún tipo de información sobre la detención, y ha opinado que un partido político "debe tener controlados a los miembros de sus filas".

12:25 Ascienden a 74 los detenidos en la operación policial denominada 'Chequian-Emperador' desplegada en toda España por la Policía Nacional. Hay dictadas 108 órdenes de arresto.

12:15 El actor porno Nacho Vidal ha sido detenido en el marco de la denominada 'Operación Emperador' porque a través de su productora presuntamente ayudaba a hacer facturas y a blanquear dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo, según han informado fuentes jurídicas. Leer más

11:35 En la operación también ha sido arrestado el que podría ser el cabecilla de toda la organización, el ciudadano chino Gao Ping.

11:25 El actor porno Nacho Vidal, es uno de los detenidos de la "Operación Emperador", entre los que se encuentra también el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, el socialista José Borras. En este localidad madrileña gobierna el PSOE. De momento, se han producido más de 100 arrestos, la mayoría de ciudadanos chinos.

11:10La "operación Emperador", coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y en la que hay cursadas un total de 108 detenciones relacionadas con las mafias chinas, es probablemente la mayor que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal. Así lo han informado fuentes jurídicas, que han explicado que hasta el momento se han practicado cerca de 60 arrestos, de los 108 que ha ordenado el magistrado, además de 120 registros, la mitad de ellos en Madrid.

La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".

Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, según las mismas fuentes. Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.

Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones. El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive, según han indicado las fuentes, en una urbanización de Somosaguas (Madrid).

10:45 Hasta el momento hay unas 60 personas en la operación "Emperador" contra el blanqueo de capitales relacionado con las mafias chinas, entre ellos un concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). Aunque de momento se han practicado unos 60 arrestos, las mismas fuentes han indicado que se han emitido 108 órdenes de detención.

El amplio policial, dirigido por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, se está llevando a cabo en estos momentos y en ella participan efectivos de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Oficina Central Nacional de Interpol España.

Además, intervienen en el operativo agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales (Ucrif) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras; el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT); las Unidades de Intervención Policial (UIP); el Servicio de Reseñas e Inspecciones Oculares de la Comisaría General de Policía Científica, la Jefatura Superior de Policía de Madrid y la Agencia Tributaria.

10:35 La policía registra el almacén de una empresa de venta al por mayor en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se desarrolla la "operación Emperador". La policía ha arrancado el cierre del almacén, rotulado con el nombre Gold City S.L. -que según se puede leer en internet se dedica a la venta de bisutería, bolsos, cinturones y marroquinería-, para acceder a su interior. Ante la puerta del almacén número 20 de una de las grandes naves de este polígono, en la calle Villablino, varios agentes conversan con cuatro hombres con rasgos orientales, mientras en la zona permanecen aparcados tres furgones policiales y tres coches patrulla. A parte de esta intervención, en el polígono se vive un día aparentemente normal y los coches y furgonetas circulan por las calles como cualquier otra jornada laboral.

10:15 La "operación Emperador" se está llevando a cabo, además de en Madrid y Barcelona, en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga. De momento existen 108 órdenes de detención, que los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) están ejecutando en todos esos territorios.

La operación, en la que también colabora el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), incluye varios registros en negocios de ciudadanos chinos, como el que se está llevado a cabo esta mañana en el polígono industrial Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

9:44 La mayoría de los detenidos son ciudadanos chinos, pero también hay españoles y personas de otras nacionalidades. Desde primeras horas de la madrugada se están llevando a cabo registros en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona.

9:14 La operación, bautizada como 'Emperador' puede saldarse con más de un centenar de detenidos. La operación está centrada fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos quinientos policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.

La operación se dirige contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal cometido por personas posiblemente relacionadas con las mafias chinas, sin descartarse otros delitos como extorsión e incluso prostitución, según las fuentes. Además de en Madrid, la policía también ha llevado a cabo registros en Barcelona y, al parecer, en otras ciudades españolas.

9:00 A primera hora de la mañana saltaba la noticia, la Policía Nacional abría una operación contra las mafias chinas por delitos de blanqueo capitales en varias comunidades autónomas desarrollaba registros en Madrid. Agentes de la Policía Nacional se han desplazado al polígono Cobo Calleja (Fuenlabrada) para practicar registros en las naves de comerciantes chinos de venta al por mayor.

A la zona se han desplazado dos furgones de la Policía que esperan entrar en estas naves para proceder a inspeccionarlas. La operación está siendo coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.