(ampliación) detenidas 19 personas al desmantelar una organización dedicada a la importación de mercancías de china

La Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción procedieron este lunes a desmantelar una organización dedicada a la importación de mercancías de China que minusvaloraba los valores declarados a la Aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública, tanto en los aranceles de importación como en el IVA y en el Impuesto de Sociedades.
Según informó la Agencia Tributaria, en el curso de ‘Operación Juguetes’ se han realizado 24 registros, se ha detenido hasta el momento a 19 personas y se han incautado 400.000 euros en efectivo.
La organización habría realizado más de 15.000 envíos de mercancía en los últimos cinco años, calculándose que el fraude al Fisco, pudiera haber superado los 100 millones de euros.
La organización vendría operando desde hace años, cambiando de procedimientos y lugares de despacho para evitar ser detectados, realizando en los últimos años los despachos de importación por aduanas desde Holanda, indicaron las citadas fuentes.
En un buen número de esas importaciones la mercancía se dirigía posteriormente a España. Al entrar en territorio aduanero a través de un país tercero de la UE se evitaban los controles de las autoridades fiscales españolas.
En concreto, los registros se han realizado en Coslada, Paracuellos del Jarama, Parla, Brunete y Fuenlabrada, todos en la provincia de Madrid; Azuqueca de Henares (Guadalajara), Cabañas de la Sagra (Toledo), Alicante y en los municipios de Oria, Chirivel y Albox (Almería).
Por su parte, los detenidos, de nacionalidad española y china, lo fueron en distintas localidades de Madrid (16 personas), Alicante (una) y Almería (dos). Los detenidos pasarán en las próximas horas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 6 de Fuenlabrada, que ha decretado el secreto de las diligencias.
En el ámbito internacional, se ha contado con la colaboración de las autoridades judiciales holandesas y del FIOD (policía fiscal holandesa).