Confiscan 245 millones euros a italiano Unicredit por supuesto fraude fiscal

Roma, 18 oct.- La Justicia italiana ha dispuesto la confiscación preventiva de 245 millones de euros a la principal entidad financiera de Italia, Unicredit, por supuesto fraude fiscal, asegura hoy en su edición digital el diario milanés "Corriere della Sera".

Según el rotativo, un juez del Tribunal de Milán (norte de Italia) ha decidido incautarse de tal millonaria suma de dinero por el beneficio que Unicredit pudo extraer de un supuesto "colosal fraude fiscal" en 2007 y 2008, en una compleja operación con la entidad bancaria británica Barclays.

"Corriere della Sera" explica que la Fiscalía de Milán, en base a un registro en los servidores informáticos de Unicredit efectuado el 12 de junio de 2009, considera que la entidad financiera pretendía hacer creer que estaba invirtiendo en un "reporto", operación de adquisición de títulos por los que el banco se compromete a recomprarlos a un precio normalmente más alto.

Lo que en realidad pudo hacer Unicredit, según los fiscales, es llegar a un acuerdo con Barclays para realizar una inversión en un depósito interbancario de la entidad británica.

Conforme a las sospechas de la fiscalía que cita el rotativo milanés, Unicredit supuestamente pagó solo el 5 por ciento de impuestos por el beneficio de esta operación (los "reportos" gozan de una deducción fiscal en Italia del 95 %), en lugar del total de tasas que tendría que haber abonado por una inversión en un depósito interbancario.

Las autoridades judiciales milanesas consideran, de acuerdo con "Corriere della Sera", que esta operación pudo suponer que el Fisco italiano dejara de ingresar 745 millones de euros a cuenta de Unicredit y que 245 millones de euros -la cantidad incautada- fueron el beneficio que obtuvo la entidad financiera de este supuesto perjuicio al erario público.

Por este asunto figuran en la lista de investigados bajo la hipótesis de "declaración fiscal fraudulenta mediante otros artificios" (de 18 meses a 6 años de cárcel) el entonces consejero delegado de Unicredit Alessandro Profumo y otras 16 personas vinculadas al banco italiano.

Además, indica "Corriere della Sera", son investigadas otras tres personas de Barclays, entre ellas Rupack Chandra, vicepresidente del área de Finanzas Estructuradas de la entidad.

Tras conocerse la noticia, un portavoz de Unicredit citado por los medios italianos expresó la "sorpresa" de la entidad financiera ante la decisión de la Justicia milanesa.

"Esta iniciativa no cambia la convicción del banco sobre la corrección de sus propias actuaciones y las de sus empleados", aseguró el portavoz.