El HSBC investigará supuestas cuentas en Jersey para lavar dinero

Londres, 9 nov.- El banco británico HSBC informó hoy de que investigará el caso de la supuesta existencia de cuentas en su sede de la isla de Jersey, en el canal de la Mancha, que serían utilizadas por delincuentes para lavar dinero.

La entidad dio a conocer un comunicado después de que el diario "The Daily Telegraph" revelase hoy de que el banco es centro de una investigación de la Hacienda británica (HMRC, siglas en inglés) sobre los detalles fiscales de más de 4.000 tenedores de cuentas.

Según el periódico, Hacienda ha recibido de una persona anónima una lista que contiene los nombres, las direcciones y los saldos de las cuentas de 4.388 residentes en el Reino Unido y en las que hay depositados 699 millones de libras (966 millones de euros).

Entre los titulares de algunas de estas cuentas en el paraíso fiscal de Jersey habría narcotraficantes y otros delincuentes, según el diario.

En un comunicado, el banco señaló que investiga "urgentemente la información", si bien resaltó que el HMRC no le ha hecho saber aún que haya una investigación al respecto.

No obstante, el HSBC puntualizó que "cooperará totalmente" con las autoridades si es necesario.

Por su parte, HMRC confirmó que ha recibido la información y que la estudiará a fin de asegurar que se respeta la legislación fiscal.

Las entidades bancarias están obligadas a denunciar cualquier actividad sospechosa sobre lavado de dinero.

El pasado julio el HSBC pidió disculpas ante el Senado estadounidense por la falta de regulación que permitió el lavado de dinero procedente supuestamente de los cárteles mexicanos y países como Irán y Siria, sancionados por Estados Unidos.