Correa y Crespo evadieron a Suiza cerca de 17 millones de euros

Madrid.- El presunto cerebro de la trama "Gürtel", Francisco Correa, y su "mano derecha", Pablo Crespo, evadieron a Suiza cerca de 17 millones de euros por medio de varias empresas "tapadera" creadas al efecto en paraísos fiscales como Panamá o las Antillas Holandesas y con las que consiguieron eludir al fisco.

Así consta en varios extractos bancarios incluidos en el sumario del "caso Gürtel" y en los que queda reflejado que en febrero de 2007 Correa había acumulado más de 15,4 millones de euros en una cuenta en el Credit Suisse, mientras que Crespo disponía de otros 1,3 millones en este mismo banco.

Los fondos de la cuenta de Correa se habían duplicado en menos de dos años, ya que en julio de 2005 contaba con apenas 6 millones de euros.

Gran parte del dinero de Correa y Crespo estaba a nombre de dos empresas con sede en Panamá -Golden Chain y Mall Business- creadas al efecto por el testaferro de la red "Gürtel" en Suiza, Arturo Fasana, quien se embolsaba un 0,3 por ciento anual por las gestiones.

Gracias a que los titulares de las cuentas eran dos empresas panameñas, Correa y Crespo eludían la retención del 20 por ciento sobre los beneficios que marca la legislación suiza para los inversores comunitarios.

Las dos cuentas bancarias en el Credit Suisse eran gestionadas directamente por Fasana, quien recibía las instrucciones de Crespo por correo electrónico, aunque en el propio contrato con la entidad bancaria quedaba claro que los beneficiarios eran los dos "cerebros" de la trama.

Los más de 15 millones de euros que acumulaba Correa en Ginebra procedían a su vez de otras dos cuentas que éste tenía abiertas en la Compañía Monegasca de Banca, en Mónaco, y en Merryill Linch, en Suiza.

Según la declaración policial del testaferro, Correa y Crespo también habían constituido otras dos empresas sin actividad conocida en Panamá, utilizadas por la trama para adquirir dos apartamentos en Cartagena de Indias (Colombia).

Además, la red gestionaba otras dos sociedades, Clandon BV y Lubag NV, con sede en Holanda y en las Antillas Holandesas que, periódicamente, recibían transferencias de las cuentas del Credit Suisse en Ginebra.

Una de estas empresas "fantasma", Clandon BV, tenía a su vez una participación en la sociedad patrimonial OSIRIS, radicada en España y dueña de las propiedades inmobiliarias de la red.

De este modo, la trama creada por Correa cerraba el círculo del fraude: primero evadía a paraísos fiscales el dinero obtenido de los negocios corruptos y después retornaba los fondos para adquirir bienes inmuebles en España.

Esta es la conclusión de un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional incluido también el sumario.

En el informe, la Policía asegura que la red de Correa había diseñado una "estructura de circulación de fondos hacia el exterior" que le permitía desvincularlos de su origen ilícito e introducirlos de nuevo en España para invertirlos en bienes inmobiliarios.

"Dicha estructura se vertebra en torno a la constitución de sociedades en territorios offshore como las Antillas Holandesas o las Islas del Canal que son a su vez matrices de otras sociedades constituidas en las metrópolis de dichos territorios como son Holanda y el Reino Unido", añade la Policía.

Los investigadores concluyen que estas empresas, aparentemente limpias, eran finalmente las encargadas de entrar en el accionariado de las distintas sociedades patrimoniales que tenía la trama en España y con las que blanqueaba el dinero procedente de las comisiones ilegales.