Según ha indicado la Policía en una nota, la investigación se inició a raíz de una serie de denuncias interpuestas en la Comisaría de La Línea, en la que los denunciantes señalaron que adquirían numerosos viajes, en su mayor parte al continente europeo y resto de España, siendo abonados en parte o en su totalidad.
Así, cuando las víctimas volvían a la agencia para reclamar su dinero, el local que albergaba la agencia de viajes se encontraba cerrado de manera temporal, según indicaba un cartel puesto en la puerta, y les facilitaban un número de teléfono móvil para realizar cualquier gestión, aunque nunca respondían a los requerimientos de los perjudicados al encontrarse este apagado. Dichos viajes nunca llegaron a efectuarse.
Por su parte, la Policía recabó indicios y pruebas que determinaban la presunta autoría de los investigados de un delito continuado de estafa y tras iniciar un operativo de búsqueda, los investigados fueron localizados y detenidos en Sevilla, donde residían.
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