(avance) la agencia tributaria ve indicios de blanqueo de capitales en 705 contribuyentes que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, afirmó este martes que se va a enviar al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que se acogieron a la Declaración Tributaria Especial de 2012 (modelo 750), conocida como ‘amnistía fiscal’.
Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, Menéndez explicó que sobre los análisis realizados se han observado indicios de que se haya podido cometer blanqueo de capitales.
Estas comprobaciones suponen una segunda fase de control relacionado con la información derivada de la presentación de la Declaración Tributaria Especial.
El responsable de la Agencia Tributaria expuso que en una primera fase, iniciada en 2013, se estableció un primer colectivo de riesgo para detectar rentas no afloradas o titulares reales que se hubiesen podido ocultar detrás de los presentadores formales de la misma.
Tras este análisis, se abrieron 357 expedientes relacionados con 300 contribuyentes. A fecha 11 de febrero de 2015, indicó, se han concluido 51 expedientes y la deuda liquidada por la institución suma 12 millones de euros.
En cuanto a la presentación del modelo 720 de declaración de bienes y derechos situados en el extranjero, en 2014 afloraron un total de 20.615 millones de euros, que se suman a los 88.000 millones de 2013.
Menéndez defendió que los modelos 720 y el 750 han permitido “ensanchar las bases imponibles y perseguir el fraude, gracias a una información que antes no se conocía”.
Por otra parte, el director de la Agencia Tributaria señaló que en 2014 se realizaron 99.580 actuaciones nominales de comprobación e investigación, un 6,8% más que en el año anterior.
La institución logró en el año 2014 una recaudación de 12.318 millones de euros derivada de las actuaciones de control tributario, lo que supone un aumento del 12,5% en comparación con 2013 (10.950 millones de euros) y una cifra récord en la serie histórica.