Detienen a cuatro colombianos solicitados en extradición por Estados Unidos

Bogotá, 20 mar.- Las autoridades colombianas detuvieron a cuatro personas solicitadas en extradición por Estados Unidos por supuestos delitos de lavado de activos, informó hoy la Fiscalía General.

El arresto de Ariel Josué Martínez Rodríguez, Leonardo Forero Ramírez, Juan Carlos Medina Cárdenas y Ubaner Alberto Acevedo Espinosa se efectuó en Bogotá y en la localidad de San Vicente del Caguán (Caquetá, sur), según la Fiscalía.

"Estas personas están requeridas en extradición por parte de la Corte del Distrito Sur de la Florida (EE.UU.) para que respondan por los delitos de lavado de activos y concierto para lavar activos", señaló un comunicado de la Fiscalía colombiana.

Las investigaciones permitieron establecer que los detenidos formaban parte de una red internacional formada por expertos del sector financiero y bursátil que realizaron operaciones de lavado de activos utilizando sus cargos directivos en entidades financieras colombianas cuyos nombres no fueron revelados.

Al parecer, la red logró lavar unos 12.000 millones de pesos (unos seis millones de dólares) creando empresas de fachada, utilizando nombres de personas fallecidas para contratos de licitación de obras públicas en el sur del país.

También hacían aparecer contratos para construcción y reparación de vías inexistentes y "así presentar el dinero como inversión extranjera".

La primera fase de la operación permitió la detención en febrero de 2012 de nueve personas con fines de extradición.

En la segunda etapa, de noviembre de 2012, se detuvo al comisionista de bolsa colombiano, Carlos Eduardo Leyton Sinisterra, y a Fanny Esperanza Gil Vivas, quienes se encuentran presos en Estados Unidos.