Magdalena Flores
San Salvador, 24 may.- Centroamérica y el Caribe tienen "verdaderos desafíos" en el combate al lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que crecen "en sofisticación" sin que la región apenas cumpla con el 40 por ciento de las medidas para erradicarlos, advirtió hoy el Gafic en San Salvador.
Ante esos desafíos, el presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), Manuel González, inauguró la XXXV Reunión Plenaria de dicho organismo con un llamamiento a los países miembros a librar una "lucha""sostenida" contra dichos delitos.
Las actividades de los narcotraficantes y quienes se dedican "al lavado de dinero y otros delitos financieros, así como a la financiación del terrorismo, siguen creciendo en sofisticación", reconoció González.
Lo moderno de las nuevas modalidades de estos delitos "plantea verdaderos desafíos a los países, particularmente en esta etapa, cuando los efectos de la crisis financiera mundial continúan afectando las economías de la cuenca del Caribe" y Centroamérica, añadió.
González explicó a los periodistas que el lavado de dinero ya no sólo se hace por "transferencias", sino por medio de empresas "terciarias para comprar metales preciosos que son vendidos en mercados foráneos, compañías de fachadas", entre otras modalidades.
Los delincuentes cada vez más utilizan recursos que están "habilitados legalmente" para esconder lo que hacen, agregó, sin dar cifras sobre lavado de dinero en la región.
A pesar de reconocer la complejidad del combate de estos delitos, González llamó a los países miembros y a los socios globales del GAFIC a mantener una "lucha""sostenida" contra el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado.
Así se logrará que "el sistema financiero internacional esté protegido" y el interés de los ciudadanos y países de la región "estén salvaguardados", manifestó.
Los países miembros del GAFIC deben procurar "subsanar las deficiencias identificadas" en el combate del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ya que en promedio regional sólo en un "40 por ciento" se cumple con las medidas para combatirlos, añadió.
"Ciertamente tenemos desafíos que tenemos que enfrentar", reconoció el superintendente del Sistema Financiero de El Salvador, Víctor Ramírez.
Uno de esos desafíos, afirmó, es que los países flexibilicen "el secreto bancario" para facilitar las investigaciones de las actividades sospechosas y capacitar al personal para detectar los delitos de blanqueo, entre otras medidas.
"Es importante ejercer prevención y represión" de esos delitos por medio "de la creación y aplicación de un adecuado marco legal y normativo, de la adopción de estándares internacionales, del intercambio de información y cooperación internacional", agregó Ramírez.
Advirtió que los gobiernos "no pueden ser indiferentes" ante estos delitos financieros, que "representan un problema complejo para la comunidad mundial y el bienestar social, debilitando y contaminando" las economías, destacó.
El fiscal general de El Salvador, Romeo Barahona, señaló que el combate al lavado del dinero y la financiación del terrorismo debe "trascender las fronteras", con el establecimiento de "verdaderos sistemas para intercambio seguro y expedito de información de inteligencia en tiempo real para fundamentar las investigaciones".
Cuanto más se tarden las instituciones de los países en atacar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, mayor será el riesgo de ser "infectados de este cáncer que también amenaza con infiltrar a nuestras instituciones", precisó Barahona.
La XXXV Reunión Plenaria del Gafic, que se inició hoy y finaliza mañana en un hotel de San Salvador, fue precedida, entre el lunes y el miércoles, por reuniones técnicas de dicho organismo.
El Gafic es una organización creada como resultado de reuniones celebradas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992.
Está integrado por 29 países, tres de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y el resto del Caribe.
En la XXXV Reunión del GAFIC participan representantes de los 29 países que lo integran y de otros europeos como Francia, Alemania y España.
En total son más de 140 participantes de Latinoamérica, el Caribe y Europa, precisó a Efe un portavoz de la Fiscalía salvadoreña. EFE
mmf/lam/hma/ap
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios