Zhang Hongli, exvicepresidente del Banco Industrial y Comercial de China, se encuentra bajo investigación por sospecha de "graves violaciones" de la ley y de la disciplina del partido.
El mercado de deuda está siendo sustituido por el mercado de bonos, mucho más permeable y en el que tienen una especial importancia las cuatro entidades chinas que lideran el ranking de los más poderosos.
La compañía, que está participada por el Estado chino, ha anunciado un alza del 26,5% en las pérdidas por deterioro de activos, que alcanzaron los 99.180 millones de yuanes (12.163 millones de euros).
Los acusados han aceptado las penas de prisión solicitadas por el ministerio público, de entre 3 meses y un día y cinco meses, y multas por un importe total de 22.729.158, 71 euros, cantidad que ya fue ingresada.
- El magistrado atiende a la petición del banco chino y le libra de responsabilidad penal por la causa en la que se investiga blanqueo de 90 millones.
- Las periciales demuestran cómo burlaron los controles del Sepblac y enviaron "ingentes sumas de dinero" a China procedente de la economía sumergida.
- El banco se movilizó tras dos expedientes del Sepblac, una inspección del Banco de España y una causa judicial sobre la mafia china ligada al ICBC
- El CEO, Gonzalo Gortázar, asegura que se trata del empleado de una oficina y no del responsable de cumplimiento normativo al que señala la Audiencia
- Al menos dos organizaciones mafiosas operativas en España usaron las sucursales del banco catalán para blanquear fondos, según el juez Ismael Moreno
- El juez considera que su sucursal en España fue un "instrumento de blanqueo" de las mafias chinas Emperador, Chequian y Snake